证券代码:000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2008-003
唐山钢铁股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司拟与承德新新钒钛股份有限公司（以下简称"承德钒钛"）签订《商标使用许可协议》，根据协议规定，承德钒钛许可唐钢股份的热轧带肋钢筋产品使用其"燕山牌"商标（商标注册号：第174891号）。使用期限为：2008年1月1日至2013年1月1日，公司每年按照该商标产品销售收入的0.1%的价款向承德钒钛支付商标许可使用费。2007年公司热轧带肋钢筋产品的销售收入为53亿元，按此比例测算，公司每年需支付给承德钒钛的商标许可使用费约为人民币530万元。
公司与承德钒钛均为唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐钢集团"）实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该项协议所约定的交易构成关联交易。
公司五届六次董事会在对该商标使用许可议案进行表决时，关联董事王义芳、王子林、周贺云回避了表决，其他6名非关联董事（含3名独立董事）表决一致同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项关联交易无须提交公司股东大会审议。
本次关联交易无需经其他部门批准。
二、关联方介绍
承德钒钛为唐钢集团全资子公司承钢集团的控股子公司，成立于1994年6月18日，注册地址为河北省承德市双滦区，于2002年9月6日在上海证券交易所首发上市，股票代码600357，法定代表人田志平，主营业务为：钒渣、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产、销售等。截至2006年底，承德钒钛经审计的总资产105亿元，净资产32亿元，实现净利润3.7亿元。
三、关联交易标的基本情况
承德钒钛拥有的"燕山牌"商标（商标注册号：第174891号），商标注册年限为2003年4月15日至2013年4月14日。商标图样如下：
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司拟与承德钒钛签订《商标使用许可协议》，协议主要内容为：
甲方（商标使用许可方）：承德新新钒钛股份有限公司
乙方（商标使用被许可方）：唐山钢铁股份有限公司
（一）许可使用的商标："燕山牌"商标
（二）商标权持有人的名称、地址：
持有人：承德新新钒钛股份有限公司
地址：河北省承德市双滦区
（三）许可使用商标的权限：
1、许可使用商标的商品种类：第6类 螺纹钢
2、许可使用商标的地域：中华人民共和国境内（含港澳台地区）
3、商标许可使用权的性质：非独占使用许可
（四）许可使用商标的期限：
自2008年1月1日起，至2013年1月1日止。
（五）商标许可使用费用：乙方按照每年使用该商标产品销售收入的0.1%，向甲方支付商标许可使用费。
（六）商品质量的保证：
为保证乙方使用的"燕山牌"商标的有关商品质量不低于甲方或其他被许可方，甲乙双方要共同遵守以下规定：
1、甲方向乙方提供商品的样品，提供制造上的技术指导；
2、甲方可以监督乙方的生产，并有权检查乙方生产情况和产品质量；
3、乙方定期无偿向甲方提供不少于两份的商品样品，以备质量检查；
4、甲乙双方均承担保守对方生产经营情况秘密的义务。
五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响情况
（一）关联交易的目的
承德钒钛的热轧带肋钢筋产品质量、信誉良好，连续多年荣获"冶金产品实物质量金杯奖"，被广泛应用于全国大型重点工程，在业界享均享有很高的知名度和很好的声誉。公司热轧带肋钢筋产品使用承德钒钛"燕山牌"商标主要目的是提高产品品牌的知名度和影响力，进一步扩大产品市场占有率。
（二）对公司的影响
通过此项商标许可，提高产品品牌的知名度和影响力，进一步扩大产品市场占有率，有利于公司的持续稳健发展，不会损害公司及中小股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰就本次关联交易发表独立意见，认为：本次关联交易协议定价参照同行业平均价格水平，遵循了公允的市场价格与条件，体现了公平、公正、公开的原则；公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事均回避了表决，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。该项关联交易有利于公司提高产品品牌的知名度和影响力，进一步扩大产品市场占有率，有利于公司的持续稳健发展，不会损害公司及中小股东的利益。
七、 备查文件
（一）公司五届六次董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）《商标使用许可协议》。
特此公告。
唐山钢铁股份有限公司董事会
二○○八年二月二十六日
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