证券代码：000720 证券简称：鲁能泰山 公告编号：2008-009
山东鲁能泰山电缆股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.会议通知：公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知及提示性公告分别于2008年1月29日、2月21日发布。
2.召开时间：
现场会议召开时间：2008年2月26日（星期二）14：00
交易系统投票时间：2008年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
互联网投票时间：2008年2月25日15:00 至2008年2月26日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：公司七楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长李惠波先生因出差在外，委托副董事长胡成钢先生主持会议。
7.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
股东及股东授权代表共计801人，代表公司股份274,399,303股，占公司股份总数的31.78％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东授权代表共计11人，代表公司股份242,098,515股，占公司股份总数的28.04%；出席现场会议有表决权的股东或股东授权代表9人，代表公司股份17,029,452股，占公司股份总数的1.97%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计790人，代表股份32,300,788股，占公司股份总数的3.74%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了公司《关于公司收购国电费县发电有限公司35%股权的议案》
同意49,188,050股，占参与投票股东所持有效表决权的99.71％，反对138,790股，占参与投票股东所持有效表决权的0.28％，弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票股东所持有效表决权的0.01％。关联股东回避了表决。
2、审议通过了公司《关于公司控股子公司转让2*5万千瓦机组的议案》
同意48,702,039股，占参与投票股东所持有效表决权的98.73％，反对174,890股，占参与投票股东所持有效表决权的0.35％，弃权453,311股（其中，因未投票默认弃权449,911股），占参与投票股东所持有效表决权的0.92％，。关联股东回避了表决。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2.律师姓名：房立棠律师 徐鹏律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二00八年二月二十六日
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