西安饮食股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况报告
按照中国证监会的统一部署以及陕西监管局《关于进一步推进公司治理专项活动的通知》精神，公司认真对照于2007年10月29日对外披露的《公司治理专项工作整改报告》中的重点整改内容，对截至2008年6月30日公司治理专项活动整改完成情况进行了认真的统计，并报监管部门陕西监管局审核通过。现将公司整改治理完成情况报告如下：
一、已整改事项
1、建立、修订完善了相关制度，建立公司长效机制。
截至2008年6月30日，公司已经建立了《接待与推广管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《证券期货及其它金融类产品投资管理规定》、《投资管理制度》、《财务与资金监督管理条例》、《关联交易管理办法》、《外派董事、监事管理办法》；修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《募集资金使用及存放管理办法》、《工程决算审核工作制度》、《工资核算办法》、《长期投资核算管理办法》、《财务报告管理办法》、《无形资产核算管理办法》、《会计核算基本规范》、《所得税核算管理办法》、《成本核算管理办法》等多项公司基本制度，进一步完善了公司内控制度，规范各项职能，依法进行公司治理，建立了公司长效机制。
2、在董事会下新设财务与资金监督管理委员会，加强董事会各专门委员会的管理与监督职能。
为了充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，按照《公司治理准则》、相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会对下设各专业委员会进行了调整，在下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的基础上，又设立了财务与资金监督管理委员会。调整后的各专业委员会将各自行使职能，使各专业委员会工作顺利开展，真正发挥各专业委员会的管理和监督作用。
3、按时组织了公司各董事、监事、高管人员参加中国证监会和深圳证券交易所和陕西监管局的培训，及时掌握监管部门最新出台的相关规定，以防范无意违规情况的发生。
二、未完成整改的事项
1、公司对于加强与投资者的信息沟通工作方面还做得不够；
2、在召开股东大会时，仍采用现场投票方式，尚未采用网络投票方式进行。
三、需要持续进行整改的事项
1、公司将继续督促、协助西安旅游集团有限责任公司办理股权过户事宜，落实股改承诺事项。
2、进一步加强与投资者的信息沟通工作。
进一步加强公司与投资者、特别是与广大中小投资者之间的信息沟通，促进公司与全体投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象。今后公司将利用网上平台、召开投资者见面会以及其它形式不断完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
3、召开股东大会将逐步采用多种投票方式，保护中小投资者的权益。
公司今后在进行股东大会时，将努力完善硬件设施，争取在最大程度上采用网络投票方式进行投票，以维护中小投资者的权益。
4、不断创新治理模式。
根据公司发展的阶段性特点，适应公司发展要求，认真学习国内外公司治理的成功经验，在不断实践的基础上，依据公司治理的实际需要，勇于创新。同时要结合外部市场经济、政策、法制环境的变化和发展的要求，以现代企业制度本质要求为方向，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保障公司健康、可持续发展。
西安饮食股份有限公司董事会
二○○八年七月十四日
|