证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2008-011
西安饮食股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次临时会议通知于二〇〇八年七月四日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第五届董事会第二次临时会议于二〇〇八年七月十四日（星期一）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事3人列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由副董事长王一萌先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于西安饮食股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的议案》。
为了从根本上降低公司的资产负债率，缓解公司资金紧张的压力，盘活资产，提升经营效益，公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议，拟将所属全资子公司西安西京国际饭店有限公司的股权全部转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司。该交易事项不构成公司的关联交易。（详见2008年7月15 日《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn本公司《关于与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的公告》）。
该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发布。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》（详见2008年7月15 日《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn本公司《西安饮食股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：《独立董事关于签订受让西京国际饭店框架协议的独立意见》
西安饮食股份有限公司
董事会
2008年七月十四日
西安饮食股份有限公司独立董事
关于公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订
受让西京国际饭店有限公司框架协议的意见
我们作为西安饮食股份有限公司的独立董事，现根据有关法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，就西安饮食股份有限公司《关于与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的议案》发表独立意见如下：
一、我们在事前认真审阅了公司拟提交审议的《关于西安饮食股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的议案》，并认真审查了与此相关的文件，认为该事项符合公司的长远发展战略和公司资源整合，是经过公司管理层充分论证和谨慎决策的，对公司及全体股东是公平合理的，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益。该事项不构成关联交易。
二、同意提交公司董事会审议《关于西安饮食股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的议案》，该议案经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议。
三、执行本框架协议，将有利于从根本上降低公司的资产负债率，缓解公司资金紧张的压力，降低财务费用，合理配置资产，提升经营效益，增强公司市场竞争能力。
我们同意公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签署受让西京国际饭店有限公司的框架协议。
西安饮食股份有限公司
独立董事：强 力
杜莉萍
雷少辉
2008年七月十四日
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