证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2008－022
山西美锦能源股份有限公司关于召开2008年度第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司决定于2008年7月16日在山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2008年7月16日上午九点半
二、会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层
三、召集人：公司董事会
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师；
2、凡于2008 年7月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
五、会议审议事项：
1、《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》；
（1）《关于选举姚锦龙先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举姚锦城先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）《关于选举姚俊杰先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）《关于选举姚四俊先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（5） 《关于选举李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（6）《关于选举姚强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（7）《关于选举刘向前女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
（1）《关于选举姚俊花女士为公司第五届监事会监事的议案》；
（2）《关于选举朱锦彪先生为公司第五届监事会监事的议案》；
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
4、《关于调整公司审计机构的议案》；
5、《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》；
6、《关于修订公司章程的议案》；
7、《关于签订托管协议的议案》；
8、《关于提请股东大会授权公司经理层办理向汶川地震灾区捐款的议案》；
9、《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。
六、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年7月15日
3、登记地点：公司证券投资部
七、其他事项：
1、会议联系方式：
联系电话：0351-4236095
传 真：0351-4236092
邮政编码：030002
联 系 人：张 艳
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书详见附件。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董 事 会
2008年6月27日
附件一： 授权委托书
本人（本公司）作为山西美锦能源股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2008年7月15日召开的2008年度第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次临时股东大会结束
序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权
一 《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》
1 《关于选举姚锦龙先生为公司第五届董事会董事的议案》
2 《关于选举姚锦城先生为公司第五届董事会董事的议案》
3 《关于选举姚俊杰先生为公司第五届董事会董事的议案》
4 《关于选举姚四俊先生为公司第五届董事会董事的议案》
5 《关于选举李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
6 《关于选举姚强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
7 《关于选举刘向前女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
二 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
1 《关于选举姚俊花女士为公司第五届监事会监事的议案》
2 《关于选举朱锦彪先生为公司第五届监事会监事的议案》
三 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
四 《关于调整公司审计机构的议案》
五 《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》
六 《关于修订公司章程的议案》
七 《关于签订托管协议的议案》
八 《关于提请股东大会授权公司经理层办理向汶川地震灾区捐款的议案》
九 《关于修订公司关联交易管理办法的议案》
备注：每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项，并打√，否则为废票。 自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
委托人签名：
据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司决定于2008年7月16日在山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2008年7月16日上午九点半
二、会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层
三、召集人：公司董事会
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师；
2、凡于2008 年7月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
五、会议审议事项：
1、《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》；
（1）《关于选举姚锦龙先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举姚锦城先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）《关于选举姚俊杰先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）《关于选举姚四俊先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（5） 《关于选举李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（6）《关于选举姚强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（7）《关于选举刘向前女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
（1）《关于选举姚俊花女士为公司第五届监事会监事的议案》；
（2）《关于
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