证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-031
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-031
京东方科技集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2008年7月15日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于2008年7月28日上午在本公司总部召开会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人吴文学先生主持，经各位监事认真讨论，形成如下决议。
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整和变更部分募集资金用途的议案
监事会认为，公司本次调整和变更部分募集资金用途决策的程序和内容均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会成员在对调整和变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。
公司此次调整和变更募集资金用途立足于本次非公开发行A股资金募集情况及公司实际情况，有利于实际募集资金的合理利用，符合全体股东利益。同意公司本次调整和变更部分募集资金用途。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
监事会认为，公司董事会本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金决策的内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于实际控制人和大股东占用上市公司资金的自查报告》
监事会认为，公司《关于实际控制人和大股东占用上市公司资金的自查报告》是公司经过严格自查后形成的报告，真实、客观地反映了公司实际情况，本公司合并报表范围各公司的关联方交易，均为日常经营性交易，公司与大股东及其下属公司不存在非经营性占用上市公司资金的行为，也不存在大股东通过"期间占用期末返还"、高价向上市公司出售资产套现等变相占用上市公司资金的情况。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2008年07月28日
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