证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2008-028
北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2008年7月8日以书面文件形式发出，会议于2008年7月18日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司治理整改情况说明》
《公司治理整改情况说明》于2008年7月19日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司责任追究制度》
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
2008年七月十八日
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