证券代码：000739 证券简称：普洛康裕 公告编号：2008－17
普洛康裕股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛康裕股份有限公司第四届董事会第一次会议，于2008年5月16日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人。3名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由徐文财董事主持，经出席会议的董事审议通过以下议题并形成本决议。
一、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举徐文财董事为公司董事长、企业法定代表人；葛萌芽董事为公司副董事长。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任葛萌芽先生为公司总经理。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任阎国强先生为公司董事会秘书。
同时根据《股票上市规则》的要求，聘任刘萍女士为公司证券事务代表。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任吴岱卫为公司副总经理；葛向全为财务总监；张辉为技术总监。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》的规定和公司新一届董事会的组成情况，经公司董事长提名，董事会专业委员会调整选举如下：
1、董事会战略委员会主任委员：徐文财
委员：徐文财、葛萌芽、葛跃年、徐新良、蒋岳祥、张红英、潘伟光
2、董事会审计委员会主任委员：张红英
委员：徐文财、胡天高、蒋岳祥、张红英、潘伟光
3、董事会提名委员会主任委员：蒋岳祥
委员：徐文财、葛萌芽、蒋岳祥、张红英、潘伟光
4、董事会薪酬与考核委员会主任委员：潘伟光
委员：徐文财、任立荣、蒋岳祥、张红英、潘伟光
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、签署声明书、承诺书
特此公告！
普洛康裕股份有限公司董事会
2008年5月16日
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