证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2008-027
福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议通知于2008年07月05日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于07月11日在漳州市召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于加强公司治理专项活动整改完成情况》的议案。
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二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让漳州市交通开发有限公司100%股权的议案》。
会议同意根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对漳州市交通开发有限公司整体资产评估的结果为定价依据，以19,680万元的价格转让给漳州市国有资产投资经营有限公司。本议案须提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日公告《关于转让漳州市交通开发有限公司100%股权的公告》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。
公司2008年第三次临时股东大会定于2008年07月30日上午9点在公司21楼会议室以现场方式召开，具体事宜详见召开股东大会的通知。
特此公告。
福建漳州发展股份有限公司
董事会
2008年七月十五日
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