股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2008-025
中国有色金属建设股份有限公司第五届董事会第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○○八年五月九日以通讯方式召开了第五届董事会4次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会通知》的议案。
具体内容详见《中色股份2008年第二次临时股东大会通知的公告》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2008年5月9日
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