中国有色金属建设股份有限公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、北京监管局《关于做好北京辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，结合本公司治理的具体情况，积极开展公司治理专项活动，在自查的基础上,针对发现的问题，公司制定了整改计划并进行了认真整改，现将整改完成情况说明如下：
一、限期整改问题已在承诺期限内完成整改
1、关于董事会下设的四个专门委员会职能作用发挥不够问题，公司于2007年11月30日已修改《董事会四个专门委员会工作细则》，旨在加强独立董事、监事会的作用，并加强力量明确公司审计部、企业发展部、人力资源部、董秘办为各专门委员会的工作机构，以充分发挥各专门委员会的作用。
2、修订了《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》，此次自查又修订了《信息披露管理制度》，制订了《关联交易管理办法》。
3、为加强投资者关系管理，公司董秘办和科技信息部在公司网站搭建投资者关系互动平台，并与博星投资合作建立投资者关系网上交流平台。
4、针对董事会会议召集、记录、资料管理不完善问题，截止目前公司已全部完成整改，董秘办充实两名工作人员，强化董事会日常事务性工作。
5、关于独立董事述职的问题。2008年适逢公司董事会换届，新独立董事到任，原独立董事黄寄春、陈晓红、赵贺春已在2007年度股东大会上完成述职报告。
6、按北京监管局要求重视对董事、监事及高管人员培训，本公司今年已安排部分董监事参加了培训，剩余人员将继续参加培训，另外公司内部已组织两次高管人员脱产培训。
今后，本公司将在监管机构的指导下，努力完善公司治理结构，提高公司管理水平，促进公司的长期健康发展。
二、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划
公司自查结果认为：中色股份治理不存在重大的缺陷和漏洞，但有些方面需要改善和加强。
自查中，发现公司需持续性改进问题如下：
1、仍需完善各项制度。随着近年来各项法律法规的修订，以及相关新规定的出台，公司部分制度需要根据新的法律法规以及各项规定的要求进行修改完善。
具体措施：第一，按照北京监管局有关规范上市公司信息披露管理和信息披露行为的具体要求，再次修改公司《信息披露管理制度》，增加了"不得操纵股份"、信息披露的"及时和公正"以及"股东和实际控制人回复信息问询的义务"和"重大资产重组"披露内容和披露程序等条款；第二，进一步规范关联交易，完善问责机制。公司制订了《关联交易管理办法》；第三，加强对关联交易和资金往来的管理和控制，定期向北京监管局报送经公司董事长、总经理、财务总监签字的《关联交易资金往来情况统计表》。
2、公司正处于转型、增长阶段，规模日趋扩大和经营活动（如签署承包工程项目等）频繁对董事会的决策效率提出了更高的要求。公司有三分之一的董事在外地工作，加强与董事信息沟通的广度和深度、发挥董事会四个专门委员会职能作用以及提高董事会决策效率将是公司下一步的工作重点。
具体措施：针对公司实际情况，由公司董秘办牵头，协同企业发展部、财务部、审计部作为具体工作机构，主动及时定期向投资决策委员会和审计委员会沟通汇报情况，发挥两个委员会中独立董事和外部董事的专家作用，完善大量前期基础工作，保证董事会决策高效正确。
3、随着公司规模的扩大，组织复杂度增加，各项制度规范要求越来越高，单纯依赖内部风险管理部门审计监控很难满足形势发展的要求。另外，在公司快速发展中，投资和合作情形越来越多，对子公司的管理也是新的挑战。
具体措施：一是严格制度执行完善问责机制，逐步建立各项保障制度，形成长效监督体系；二是制订子公司分公司管理办法，尽快下发执行。
4、本公司在行业中有其特殊性，随着公司投资项目、承包项目的不断增多，媒体信息传输的现代化、信息披露管理工作需要根据新的监管要求进一步加强。
具体措施：一是修订完善《信息披露管理制度》，同时在制订子公司管理办法中强化了二级公司信息披露的内容和要求；二是借公司搬迁新的办公地址之际，和公司科技信息部合作建立更加规范的信息披露平台和投资者关系互动平台。
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