证券代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 公告编号：2008-013
本钢板材股份有限公司2007年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月26日上午9时
2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长于天忱先生
6、通知方式：本次会议的通知于2008年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、公司控股股东（代理人）1人，代表股份2,575,200,000股，占公司有表决权总股份82.12%。
2、流通A股股东出席情况：
股东（代理人）3人，代表股份109,950股，占公司流通A股股东表决权股份总数0.07%。
3、流通B股股东出席情况：
股东（代理人）23人，代表股份30,734,279股，占公司流通B股股东表决权股份总数7.71 %。
4、公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：
1、审议《2007年度董事会报告》；
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
2、审议《2007年度监事会报告》；
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
3、审议《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
4、审议《2007年度财务决算报告》
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
5、审议《2007年度利润分配议案》；
（1）总的表决情况：
同意2,578,387,995股，占出席会议所有股东所持表决权98.94 %；
反对27,656,234股，占出席会议所有股东所持表决权1.06%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意3,078,045股，占出席会议流通B股股东所持表决权10.02%；
反对27,656,234股，占出席会议流通B股股东所持表决权89.98 %；
弃权0 股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
该项议案以特别决议通过。
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
（1）总的表决情况：
同意30,844,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0 股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0 股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
8、审议《关于2008年度投资框架计划的议案》；
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
9、审议《关于更换董事的议案》；
候选人张吉臣
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
10、审议《关于更换监事的议案》；
候选人王朴
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
11、审议《关于增加康伟先生为董事的议案》；
候选人康伟
（1）总的表决情况：
同意2,587,550,850股，占出席会议所有股东所持表决权99.29 %；
反对18,493,379股，占出席会议所有股东所持表决权0.71%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意12,240,900股，占出席会议流通B股股东所持表决权39.83%；
反对18,493,379 股，占出席会议流通B股股东所持表决权60.17 %；
弃权0 股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
12、审议《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》；
本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
（1）总的表决情况：
同意21,681,374股，占出席会议所有股东所持表决权70.29%；
反对9,162,855股，占出席会议所有股东所持表决权29.71%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意21,571,424股，占出席会议流通B股股东所持表决权70.19%；
反对9,162,855股，占出席会议所有股东所持表决权29.81%；
弃权0 股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
13、审议《聘任2008年度会计审计机构的议案》；
（1）总的表决情况：
同意2,606,044,229股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）流通A股股东的表决情况：
同意109，950股，占出席会议流通A股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通A股股东所持表决权0 %。
（3）流通B股股东的表决情况：
同意30,734,279股，占出席会议流通B股股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
五、前十大流通股股东的表决结果
名称 本溪钢铁（集团）有限责任公司 BB/BARING HONG KONG FUND BBH - THE GREATER CHINA FUND INC. LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P. GAO-LING FUND,L.P. NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND ASCENSION HEALTH(DR9J) AXA ROSENBE2RG EQUITY ALPHA TRUST(AX52) Pensioenfonds PGGM HTHK-AXA UNIT TRUSTS-PACIFIC FUND
所持股数（股） 2575200000 12055010 2994300 2892390 2613027 1914085 1681100 1130500 768219 745200
议案一 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案二 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案三 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案四 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案五 同意 反对 反对 反对 同意 反对 反对 反对 反对 反对
议案六 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案七 回避 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案八 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案九 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案十 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案十一 同意 反对 同意 反对 同意 反对 同意 同意 同意 反对
议案十二 回避 同意 反对 同意 同意 同意 反对 反对 反对 同意
议案十三 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：陈敬茹
3、结论性意见：
公司2007年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二OO八年六月二十六日
股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %；
弃权0股，占出席会议流通B股股东所持表决权0 %。
11、审议《关于增加康伟先生为董事的议案》；
候选人康伟
（1）总的表决情况：
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