证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板B 公告编号：2008-016
本钢板材股份有限公司关于公司治理整改情况的公告
本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会【2007】28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及辽宁证监局上市公司治理专项活动工作会议精神的要求，本公司按时启动了公司治理专项活动，认真完成了自查阶段的全部工作，针对自查发现的问题进行了整改，积极落实辽宁证监局提出的关于公司治理情况的改进意见，基本按计划完成了公司治理整改报告所列事项。
一、 设立董事会专门委员会
2008年4月23日公司董事会对公司章程作了修改，增加了设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会的条款，并明确了职责。该修改议案已于2008年6月26日股东大会审议通过。按照修改后的公司章程，董事会于2008年7月22日审议批准了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成名单，并审议通过了相关的各专门委员会的议事规则。
二、监事会中职工代表人数达到三分之一的要求
经职工代表大会推荐，公司已于2008年6月26日股东大会增补王朴先生为本届监事会监事，满足了监事会中职工代表达到三分之一的要求，并已公告。
三、 进一步制定、完善了募集资金管理制度
公司按中国证监会的有关规定及监管部门的要求，根据公司的实际情况已制定了《募集资金管理制度》，该制度已于2008年4月23日四届五次董事会审议通过，并在深交所公告。
公司将进一步贯彻中国证监会、深交所的有关规定，把公司治理专项活动不断推向深入。
特此公告。
本钢板材股份有限公司
董事会
2008年七月二十二日
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