股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2008-034
西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一） 召开时间：2008年7月14日（星期一）上午9：00时；
（二） 召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室；
（三） 召集人：董事会；
（四） 召开方式：现场表决；
（五） 股权登记日：2008年7月9日
（六） 出席对象：
1、凡是2008 年7月9日股市收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）关于选举王向阳为公司第四届董事会董事的议案；
（二）关于选举曹建雄为公司第四届董事会独立董事的议案；
（三）关于选举杨乃定为公司第四届董事会独立董事的议案。
三、披露情况
上述议案具体内容刊登于2008年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。本次议案采取累积投票制。
四、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；
（二）登记时间：2008年7月10日至7月11日
每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际证券事务部
（四）登记办法
1、自然人；持股东帐户卡及本人身份证；
2、法人：由法定代表人亲自出席会议的，需持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际
邮政编码：710089
联系电话：（029）86846976
传 真：（029）86846031
联 系 人：潘 燕、季文静
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
附件：授权委托书
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月二十五日
附件：（注：本表复印有效）
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席西安飞机国际航空制造股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
序号 议 案 表决结果
投票数
1 关于选举王向阳为公司第四届董事会董事的议案
2 关于选举曹建雄为公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于选举杨乃定为公司第四届董事会独立董事的议案
注：1、本次临时股东大会议案采用累积投票制，委托人对受托人的授权指示应以在"投票数"下面的方框中填写具体票数为准。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
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