证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2008-025
北新集团建材股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年7月21日下午14:30；2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅；3.召开方式：现场投票表决；4.召 集 人：公司董事会；5.主 持 人：曹江林；6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及授权代表共5人，共代表股份301,454,855股,占公司总股份575,150,000股的52.41％。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；根据《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制表决。具体表决结果如下：1、选举曹江林先生为公司第四届董事会董事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。2、选举王兵先生为公司第四届董事会董事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。3、选举贾同春先生为公司第四届董事会董事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。4、选举崔丽君女士为公司第四届董事会董事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。5、选举常张利先生为公司第四届董事会董事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。6、选举张乃岭先生为公司第四届董事会董事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。7、选举徐经长先生为公司第四届董事会独立董事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。8、选举秦庆华先生为公司第四届董事会独立董事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。9、选举郑家运先生为公司第四届董事会独立董事。表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制表决。具体表决结果如下：1、选举李谊民先生为公司第四届监事会监事；表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。2、选举胡金玉女士为公司第四届监事会监事。表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。同时，经公司第五届四次职工代表大会审议通过，选举齐英臣先生为公司第四届监事会职工监事，与李谊民先生、胡金玉女士共同组成公司第四届监事会。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：晏国哲3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年7月21日
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