证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2008-018
成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO八年五月十五日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四次会议在公司6楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中 董事授权委托 董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的预案》。取消经营范围中的"医疗器械及配件"这一经营项目；按照国家药监局对药品的新的分类标准，准确表述药品生产种类并新增"原料药生产"这一药品生产种类。
将公司章程现有第十三条：
" 经依法登记，公司经营范围是：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务。医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）
经营方式：开发、生产、经营、联营、服务、投资、管理、咨询。"
修改为：
" 经依法登记，公司经营范围是：高新技术产品开发、生产、经营，中西制剂、原料药的生产、销售（按照药品生产许可证限定的生产范围生产销售，并只限分支机构生产、销售）、药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务。农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）
经营方式：开发、生产、经营、联营、服务、投资、管理、咨询。"
将以上预案还需报公司股东大会审议
赞同9人，反对 0人 ，弃权0人。通过此预案。
二、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
赞同9人，反对 0人 ，弃权0人。通过此议事规则。
三、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《股权激励计划实施考核办法》。
赞同9人，反对 0人 ，弃权0人。通过此考核办法。
四、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《关于召开二OO八年第一次临时股东大会的议案》。
赞同9人，反对 0人 ，弃权0人。通过此议案。公司决定召开2008年第一次临时股东大会，有关会议通知见同日刊登的《成都华神集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知》（公告编号2008-19）
五、会议学习了中国证监会四川监管局《关于深入落实<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>的通知》。
特此公告。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二00八年五月十六日
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