证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2008-023
成都华神集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO八年六月二十六日，成都华神集团股份有限公司以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议。应到董事9人，实到董事9人。与会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议并通过了一下决议：
一、会议审议并通过了公司副董事长兼总裁周蕴瑾女士所作的《为钢构公司向华夏银行成都青羊支行申请2800万元基本授信提供担保的议案》
经投票表决：赞同9人，反对 0人 ，弃权0人。通过此议案
鉴于为该公司提供担保不存在损害本公司利益的情况发生，且有利于公司产业的发展壮大。公司董事会决定为本公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司向华夏银行成都青羊支行申请办理综合授信人民币2800 万元（大写：贰仟捌佰万元正）提供担保。本次担保为最高额连带责任担保，担保期限为一年，当上述债务全部清偿后本担保责任自动解除。
二、会议审议并通过了公司副董事长兼总裁周蕴瑾女士所作的《关于向中国农业银行成都市金牛支行申请流动资金贷款的议案》
经投票表决：赞同9人，反对 0人 ，弃权0人。通过此议案
2006年5月22日，本公司在中国农业银行成都市金牛支行办理了为期一年的流动资金贷款，金额为：1000万元（壹仟万元）人民币。该笔贷款已于2007年5月21日到期归还。现根据公司经营的需要，公司决定继续向中国农业银行成都市金牛支行申请续贷流动资金1000万元（壹仟万元），期限一年。该笔贷款由本公司控股股东四川华神集团股份有限公司，以其所持有的本公司部分股权向中国农业银行成都市金牛支行出质，为本公司提供担保。
特此公告。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二00八年六月二十七日
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