证券代码：000791 证券简称：西北化工 公告编号：2007-038
西北永新化工股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2007年10月27日，公司董事会以送达和传真的方式发出召开临时董事会会议通知。2007年10月30日，公司以通讯方式召开董事会会议。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨建忠先生召集并主持。与会董事以书面表决的方式审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了公司治理专项活动的整改报告（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
同意票9张，反对票0张，弃权票0张
2、审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
同意票9张，反对票0张，弃权票0张
3、审议并通过了《董事会战略委员会工作细则》（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
同意票9张，反对票0张，弃权票0张
4、审议并通过了《董事会提名委员会工作细则》（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
同意票9张，反对票0张，弃权票0张
5、审议并通过了《董事会审计委员会工作细则》（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
同意票9张，反对票0张，弃权票0张
特此公告。
西北永新化工股份有限公司董事会
2007年10月30日
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