证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2008－017
青海盐湖钾肥股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
青海盐湖钾肥股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月15日上午9:30分在青海省格尔木市盐湖大酒店二楼会议室召开。部分公司董事、监事、高级管理人员参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求，会议由董事长郑长山先生主持，青海竞帆律师事务所律师王德胜、王正文律师出席了会议。
出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份437,946,470股，占公司总股本的 57.05 %。
二、提案审议和表决情况
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0 股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
2、审议公司2007年度财务决算报告；
表决情况：参会股东同意 437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
3、审议公司2007年年度报告及摘要的议案；
表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
4、审议公司2007年度利润分配方案的议案；
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审核，2007年度公司实现归属于本公司的净利润990,292,941.23元，按10%提取法定盈余公积金71,729,397.48 元，加上年结余的可供分配利润2,662,019.41元，报告期实际可供股东分配的利润为921,225,563.16元。经公司控股股东提议，本报告期分红预案为：以2007年12月31日总股本767,550,000.00股为基准，向全体股东每10股派现金12.00元（含税），共计派送现金红利921,060,000.00元，剩余的未分配利润为165,563.16元，结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
5、审议公司2008年度续聘会计师事务所的议案；
经公司独立董事认可，2008年公司将续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
6、审议增选刘生福先生任公司四届董事会董事的议案；
本项议案采用累计投票制。表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的 0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
7、审议增选冯明伟先生任公司四届董事会董事的议案；
本项议案采用累计投票制。表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过。
8、审议增选张宝红先生任本公司四届监事会监事的议案；
本项议案采用累积投票制。表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过。
9、审议本公司间接控股子公司－青海盐湖元通钾肥有限公司参股青海海虹控股股份有限公司的议案；
表决情况：参会股东同意60,645,419股，占出席会议有表决权总数的99.09％，反对554,086股，占出席会议有表决权总数的0.91％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过。
10、审议《公司2008年度日常关联交易的议案》；
表决情况：参会股东同意61,199,505股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过。
11、审议公司控股子公司青海盐湖发展有限公司自2008年起向本公司控股股东缴纳矿产资源使用费用的议案：
本次股东大会决定该项议案以特别决议方式表决。表决情况：参会股东同意61,199,505股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过。
以上9、10、11项议案关联股东回避了表决。
本次股东大会没有否决和变更议案情况。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
2、律师姓名：王德胜 王正文
3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、修订提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。
青海盐湖钾肥股份有限公司
董 事 会
2008年5月15日
员参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求，会议由董事长郑长山先生主持，青海竞帆律师事务所律师王德胜、王正文律师出席了会议。
出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份437,946,470股，占公司总股本的 57.05 %。
二、提案审议和表决情况
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0 股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
2、审议公司2007年度财务决算报告；
表决情况：参会股东同意 437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
3、审议公司2007年年度报告及摘要的议案；
表决情况：参会股东同意437,946,470股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。
表决结果：通过
4、审议公司2007年度利润分配方案的议案；
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审核，2007年度公司实现归属于本公司的净利润990,292,941.23元，按10%提取法定盈余公积金71,729,397.48 元，加上年结余的可供分配利润2,662,019.41元，报告期实际可供股东分配的利润为921
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