证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2008-003
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2008年3月27日在公司一层会议室召开。公司8名董事成员中6名董事出席了会议，独立董事姚德骥先生委托独立董事李莉萍女士出席会议并代为表决，董事孟祥科先生委托董事韩玉卫先生出席会议并代为表决。会议由董事长李伟先生主持，全体监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
经与会董事审议、讨论，一致通过如下决议 ：
1．审议通过《公司2007年度董事会报告》，8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。此议案尚需提请2007年年度股东大会审议；
2．审议通过《公司2007年度财务决算报告》，8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。此议案尚需提请2007年年度股东大会审议；
3．审议通过《公司2007年度利润分配预案》，8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，北京京西风光旅游开发股份有限公司2007年度实现净利润10,803,722.13元。
根据《公司章程》规定，提取10％的法定公积金1,080,372.22元后，本年度可供股东分配的利润为9,722,849.92 元，根据公司2006年股权分置改革时的承诺，公司董事会拟向全体股东现金分红2,923,334.98元(每十股派现0.20元) 。
独立董事意见：作为北京京西风光旅游开发股份有限公司的独立董事，我们认为：
《公司2007年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，同意北京京西风光旅游开发股份有限公司2007年度利润分配预案。
此议案尚需提请2007年年度股东大会审议；
4．审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要，8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。此议案尚需提请2007年年度股东大会审议；
5．审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》，8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。此议案尚需提请2007年年度股东大会审议；
6．审议通过《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；
7.审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》，决定于2008年4月21日（星期一）召开公司2007年年度股东大会，审议上述1-5项议案。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
2008年三月二十七日
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