证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2008-015
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第四十二次会议通知于2008年7月16日以电话、传真方式发出，会议于2008年7月27日在公司一层会议室召开。公司8名董事成员中6名董事出席了会议，董事姚德骥先生委托董事李莉萍女士出席会议并代为表决，董事孟祥科先生委托董事韩玉卫先生出席会议并代为表决，经独立董事提议，全体参会董事同意，会议由董事张丰收先生主持，，监事会成员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
经与会董事审议，以签字表决方式形成决议如下：
1．审议通过《关于董事会换届推选董事候选人的议案》；
因第三届董事会已于2007年5月28日届满，现根据股东提名，推选刘伟、韩绍怀、李伟、李春芳、闫泓生、王敏为公司第四届董事会董事候选人，推选李尊农、李莉萍、王奇之为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意6票，弃权0 票，反对0 票。该议案尚需提请下一次股东大会审议，采用累积投票制。
2．审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会审议上述事项（详见同日公告的《北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意6票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
2008年七月二十七日
第四届董事会董事候选人简历
一、 董事候选人简历
刘伟先生简历：
刘伟先生现为北京龙泉宾馆有限公司董事长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘伟，男，1954年出生， 1987年3月－2004年5月任北京龙泉宾馆有限公司总经理； 2004年6月－2007年4月任北京中坤投资集团副董事长；2007年5月－至今任北京龙泉宾馆有限公司董事长。
韩绍怀先生简历：
韩绍怀先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩绍怀，男，1963年出生，中共党员，高级经济师，历任北京市现代建筑材料公司总经理助理、副总经理；北京市门头沟区永定镇副镇长；北京市门头沟区国资委副主任。2008年7月24日辞去北京市门头沟区国资委副主任及公务员职务。
李伟先生简历：
李伟先生现为本公司第三届董事会董事长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李伟，男，1965年出生，历任广东省普宁市医药物资公司副总经理；广东省普宁市潮宁集团房地产部经理；北京诺德金茂房地产开发有限公司副总经理。现任北京京西新南城投资发展有限公司总经理。
李春芳先生简历：
李春芳先生现为北京市门头沟区永定镇冯村党委副书记、村委会主任。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李春芳，男，1944年出生，1995年3月至2004年3月任冯村党支部副书记、经联社副社长；2004年3月至2004年7月任冯村党支部副书记；2004年7月至2005年8月任冯村党支部副书记、村委会主任。2005年8月至今任冯村党委副书记、村委会主任。
闫泓生先生简历：
闫泓生先生现为北京昆仑琨投资有限公司副总经理，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫泓生，男，1962年出生，2004年7月至2005年8月任冯村党支部委员、经济合作社副社长、北京昆仑琨工贸集团副经理。2005年8月至今任冯村党委委员、第四党支部书记、北京昆仑琨投资有限公司副经理、经济合作社副社长。
王敏先生简历：
王敏先生现为辽宁嘉旭铜业集团有限公司董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王敏，男，1963年出生，历任辽宁铁岭新鑫铜业有限公司董事长； 线为辽宁嘉旭铜业集团有限公司董事长。
二、 独立董事简历
李尊农先生简历
李尊农先生现为本公司第三届董事会独立董事，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李尊农，男，生于1962年，研究生学历、注册会计师、高级会计师，曾任财政部会计司制度三处副处长等，现为中兴华会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师。
李莉萍女士简历
李莉萍女士现为本公司第三届董事会独立董事，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李莉萍，女，生于1963年，本科学历，曾任北京共和律师事务所、北京众鑫律师事务所律师，北京经纬律师事务所律师。现任北京中闻律师事务所律师。
王奇之女士简历
王奇之女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王奇之，女，生于1960年，研究生学历，历任南方证券北京分公司办公室主任、投资银行部经理；南方证券亚运村营业部总经理，北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
稍敝？名董事出席了会议，董事姚德骥先生委托董事李莉萍女士出席会议并代为表决，董事孟祥科先生委托董事韩玉卫先生出席会议并代为表决，经独立董事提议，全体参会董事同意，会议由董事张丰收先生主持，，监事会成员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
经与会董事审议，以签字表决方式形成决议如下：
1．审议通过《关于董事会换届推选董事候选人的议案》；
因第三届董事会已于2007年5月28日届满，现根据股东提名，推选刘伟、韩绍怀、李伟、李春芳、闫泓生、王敏为公司第四届董事会董事候选人，推选李尊农、李莉萍、王奇之为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意6票，弃权0 票，反对0 票。该议案尚需提请下一次股东大会审议，采用累积投票制。
2．审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会审议上述事项（详见同日公告的《北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意6票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
2008年七月二十七日
第四届董事会董事候选人简历
一、 董事候选人简历
刘伟先生简历：
刘伟先生现为北京龙泉宾馆有限公司董事长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘伟，男，1954年出生， 1987年3月－2004年5月任北京龙泉宾
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