北海银河高科技产业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据
中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求及广西证监局、深圳证券交易所的具体部署，并结合本公司的实际经营情况，积极开展了公司治理专项活动，认真查找治理方面存在的问题并及时进行整改。公司于2007年6月初成立了由董事长顾勇彪任组长、总裁王国生任副组长的专项活动领导小组，同时制定了详细的公司治理专项活动工作方案，明确了专项活动自查、公众评议、整改提高各阶段的时间进度，严格按照方案制订的措施和进度推进专项治理工作，在此次专项活动的基础上于2007年11月16日披露了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，并进行了持续的改进。现将截至2008年6月30日公司治理活动的整改情况作如下说明：
一、限期整改问题及整改情况说明
1、关于"公司章程个别条款不符合规定"的问题。
整改情况说明：公司按照有关程序对《公司章程》部分条款进行了修订和完善：进一步明确了董事辞职生效和任期届满后承担忠实义务的具体期限，职工代表担任董事的名额，以及召开临时股东大会的条件等。关于修改公司章程的议案于2007年11月15日经公司第五届董事会第二十三次会议审议，并经2007年12月14日公司2007年第一次临时股东大会表决通过。该问题已在限期内完成了整改。
通过整改，《公司章程》更加完善，有利于公司治理的进一步规范。
2、关于"规范公司关联交易程序和制度"的问题。
整改情况说明：公司严格依法规范关联交易往来，减少和避免与控股股东及
关联人发生的关联交易，为此制订了《关联交易决策制度》，对关联交易的界定、披露标准及决策程序等进行了明确的规定，坚决杜绝应披露而未披露关联交易现象的发生，以进一步规范公司的运作。《关联交易决策制度》于2007年11月15日经公司第五届董事会第二十三次会议审议，并经2007年12月14日公司2007年第一次临时股东大会表决通过。该问题已在限期内完成了整改。
2007年至今，公司已发生的关联交易均严格履行了信息披露义务，关联交易公平合理，交易程序合法合规，未发生损害公司利益和中小股东利益的行为。
二、持续改进性问题及整改情况说明
1、关于"信息披露和投资者关系管理工作有待加强"的问题。
整改情况说明：（1）整改情况及效果：公司组织召开了学习座谈会，加强董事、监事和高级管理人员对《证券法》、《公司法》等证券法律、法规的学习，增强规范信息披露的意识；建立健全了公司《信息披露事务管理制度》及其它相关内控制度，明确信息披露的内容、形式以及审批程序，确保信息披露工作的完整性、准确性和及时性；同时还设置了投资者关系管理部门，从组织和人员方面为投资者关系管理工作有效地推动提供了保障；积极拓宽与中小投资者沟通与交流的渠道，设立了投资者交流热线，及时更新"投资者关系管理互动平台"的内容，及时解答投资者对公司经营情况提出的咨询。通过以上措施，公司相关人员进一步明确了在信息披露工作中应承担的责任，规范信息披露的意识有了较大的增强，信息披露和投资者关系管理工作得到提高。（2）下一步改进计划：进一步规范公司信息披露行为，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司制订的《信息披露事务管理制度》，提高信息披露的公平性、真实性、及时性。今后还将通过召开业绩说明会、现场考察等多种形式，本着公平披露的原则扩大投资者对公司的知情权和监督权，增强对公司的认同感。
2、关于"对下属子公司的管理和控制尚需改进"的问题。
整改情况说明：（1）整改情况及效果：公司全面制订了《银河母子公司管理
纲要》，明确了母公司与各子公司的职责与权限，同时对资产、财务、人事控制权在母公司与子公司之间适度分配；公司进一步完善了各事业部及下属公司经营质量考核制度，细化了对资金使用、成本费用、应收帐款、人均销售额等指标考评，对各下属公司经济运行过程实施监测，以利于公司决策层对子公司的财务风险和运行状态迅速做出判断，降低可能发生的损失；公司还加强了对子公司高管人员证券法规的学习，将上市公司的规范性管理思想融入下属公司的日常管理体系中，促使各子公司通过内部信息上报程序及时上报业务进展及重大事项。通过以上措施，理顺了母子公司的责、权、利关系，从组织领导和制度建设等方面加强了对子公司的监督与控制，以防范公司经营风险，确保公司健康的发展。（2）下一步改进计划：公司总部组织相关职能部门定期对各下属公司的投资、财务、人事等情况进行全面的检查，监督计划执行情况，查找问题疏漏，防范风险；推行子公司财务负责人以及主要管理人员轮岗和交流制度，通过激励约束机制推进下属公司的持续、稳定、健康发展，将总部与下属子公司的目标协调统一到维护上市公司股东利益上来。
总之，完善公司治理专项活动是一项任重道远的任务，在以后的工作中，公司将进一步加强法人治理结构和内部控制制度建设，不断提高本公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的持续、健康、稳定发展。
北海银河科技高科技产业股份有限公司
董 事 会
二00八年七月十八日
钲谥と灰姿木咛宀渴穑⒔岷媳竟镜氖导示榭觯沽斯局卫碜ㄏ罨疃险娌檎抑卫矸矫娲嬖诘奈侍獠⒓笆苯姓摹９居？007年6月初成立了由董事长顾勇彪任组长、总裁王国生任副组长的专项活动领导小组，同时制定了详细的公司治理专项活动工作方案，明确了专项活动自查、公众评议、整改提高各阶段的时间进度，严格按照方案制订的措施和进度推进专项治理工作，在此次专项活动的基础上于2007年11月16日披露了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，并进行了持续的改进。现将截至2008年6月30日公司治理活动的整改情况作如下说明：
一、限期整改问题及整改情况说明
1、关于"公司章程个别条款不符合规定"的问题。
整改情况说明：公司按照有关程序对《公司章程》部分条款进行了修订和完善：进一步明确了董事辞职生效和任期届满后承担忠实义务的具体期限，职工代表担任董事的名额，以及召开临时股东大会的条件等。关于修改公司章程的议案于2007年11月15日经公司第五届董事会第二十三次会议审议，并经2007年12月14日公司2007年第一次临时股东大会表决通过。该问题已在限期内完成了整改。
通过整改，《公司章程》更加完善，有利于公司治理的进一步规范。
2、关于"规范公司关联交易程序和制度"的问题。
整改情况说明：公司严格依法规范关联交易往来，减少和避免与控股股东及
关联人发生的关联交易，为此制订了《关联交易决策制度》，对关联交易的界定、披露标准及决策程序等进行了明确的规定，坚决杜绝应披露而未披露关联交易现象的发生，以进一步规范公司的运作。《关联交易决策制度》于2007年11月15日经公司第五届董事会第二十三次会议审议，并经2007年12月14日公司2007年第一次临时股东大会表决通过。该问题已在限期内完成了整改。
2007年至今，公司已发生的关联交易均严格履行了信息披露义务，关联交易公平合理，交易程序合法合规，未发生损害公司利益和中小股东利益的行为。
二、持续改进性问题
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