证券代码：000809 证券简称：中汇医药 公告编号：2008-009
四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月8日，四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2008年4月18日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《子公司管理办法》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《对外担保管理办法》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《对外投资管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关联交易管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于向全资子公司--成都中汇制药有限公司提取管理费用的议案》。由于四川中汇医药（集团）股份有限公司母公司(以下简称：母公司)无固定经营收入来源，无法支付母公司发生的各项费用，根据《国家税务总局关于印发〈总机构提取管理费税前扣除审批办法〉的通知》(国税发[1996]177号)、《国家税务总局关于总机构提取管理费税前扣除审批办法的补充通知》(国税函[1999]136号)的有关规定，结合母公司的实际情况，母公司每年向全资子公司--成都中汇制药有限公司原则上按不超过总销售收入2%的比例提取管理费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会
二00八年四月十八日
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