证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2008－14号
陕西金叶科教集团股份有限公司2008年度四届董事局第三次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司2008年度四届董事局第三次临时会议于2008年4月24日以送达、书面(传真)方式发出会议通知，于2008年4月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事局主席袁汉源先生主持本次董事会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司申请流动资金借款的议案》。
为解决公司目前流动资金短缺问题，同意公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币贰仟叁佰万元（23,000,000元）贷款，该笔贷款由我公司新购置的四台机器设备进行抵押（评估价为6，296.33万元，包括新购进的意大利八色凹印机一台，价值255万欧元；曼罗兰平张纸胶印机一台，价值164万欧元；博斯特高速自动模切机两台，价值人民币460万元），并由万裕文化产业有限公司提供担保。借款期限12个月，自借款合同签订之日起计算。
同时，在万裕文化产业有限公司需要时，董事局同意为其提供等额担保，并履行必要的程序。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二OO八年四月二十九日
|