证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2008-028
江苏江淮动力股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2008年7月10日以传真方式发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知，并于2008年7月16日上午以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事胡尔广先生、张建强先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士、丁君风女士均参加了表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司治理专项活动整改情况说明》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任陈忠卫先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会审议后同意聘任陈忠卫先生担任公司副总经理职务（简历见附件）；公司独立董事发表独立意见认为，陈忠卫先生具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法有效，聘任程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
2008年七月十六日
附件：
陈忠卫：男，1968年12月出生，大学文化。历任广东省一汽顺德汽车厂技术员、江苏江淮动力股份有限公司机体厂厂长、采购中心主任，现任江苏江淮动力股份有限公司单缸机事业部总经理。截至目前，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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