证券简称：锦化氯碱 证券代码：000818 公告编号：2008-033
锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月15日
2、召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈世杰
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）7人，代表股份207,064,254股，占公司有表决权总股份340,000,000股的60.90%。
三、提案的表决方式
采取记名方式现场投票表决。
四、提案审议和表决情况
1、审议《2007年度董事会工作报告》
（1）表决情况：同意207,064,254股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
2、审议《2007年度监事会工作报告》
（1）表决情况：同意207,064,254股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
3、审议《2007年度财务决算报告》
（1）表决情况：同意207,064,254股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
4、审议公司《2007年度利润分配及公积金转增股本议案》
本年度公司不分配利润也不进行公积金转增股本。
（1）表决情况：同意207,064,254股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
5、审议公司《2007年年度报告》及《报告摘要》
（1）表决情况：同意207,064,254股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
6、审议关于《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构议案》。
（1）表决情况：同意207,064,254股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。
五、律师出具的法律意见书的结论性意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：刘凤良、魏晓
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
二○○八年五月十六日
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