股票简称：超声电子 股票代码：000823 公告编号：2008－011
广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2008年4月24日以电子文件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2008年4月28日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有9名董事参加，实际参加会议表决董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、广东汕头超声电子股份有限公司2008年第一季度报告（内容见公告编号：2008－012）
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请贸易融资和资金业务综合额度提供信用担保的议案
汕头超声显示器(二厂)有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：生产各类液晶显示器及模块；截止2008年3月31日资产总额：47076万元；负债总额：32371万元（其中贷款总额0万元，一年内到期的负债为0万元）；资产负债率：68.76％；净资产：14705万元；盈利情况：2008年1-3月实现净利润974万元。
为促进公司经营业务的不断发展，保证下属控股子公司汕头超声显示器（二厂）有限公司贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，在与中国银行股份有限公司汕头分行协商一致的基础上，双方本着平等互利、诚实守信的原则达成协议。汕头超声显示器（二厂）有限公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请合计800万元的贸易融资和200万元的资金业务综合额度，期限壹年，在限期内可周转使用并允许上述额度可在公司各下属控股子公司之间有条件调剂使用。前述贸易融资和资金业务综合额度由本公司提供信用担保。
截止目前，累计对外担保总金额36700万元（不含本次担保），占公司经审计的2007年末归属于上市公司股东的净资产 26.65％。
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○○八年四月二十八日
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