证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-012
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年4月29日在太原花园国际大酒店7号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年4月22日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事10名，实到7名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、周宜洲先生 、柴志勇先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生。董事长陈川平先生、独立董事吴建常先生和周守华先生因公务未能出席本次董事会，分别委托副董事长李晓波先生、独立董事田文昌先生代为出席并表决。监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1．《关于推选公司董事长的议案》
陈川平先生已被山西省人民代表大会选举为山西省副省长，不再担任公司董事长职务。会议选举现任副董事长李晓波先生为董事长。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
2．《2008年第一季度季度报告》
详细内容同期刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
3．公司董事会关于前次募集资金使用情况报告
截至2007年12月31日，本公司发行股份收购太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司股权工作已经全部完成。董事会认为公司认真履行了与太钢集团于2006年2月13日签订的《钢铁主业收购协议》，确保了该次定向增发收购太钢集团钢铁主业资产项目的顺利完成。公司对该次定向增发的预案、审核、进展与完成情况均如实履行了披露义务。将募集资金实际使用情况与重大资产购买报告书、公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
详细内容同期刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案，并将提交2008年第一次临时股东大会审议。
4． 董事会关于内部控制制度的自我评价报告
公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合中国有关法规和证券监督管理部门的要求，内部控制的各个组成部分是完整、合理、有效的，能够适应公司的管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司的财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护了广大投资者的利益。今后公司将继续健全公司内部控制制度管理体系，并随着外部环境的变化、公司战略发展和科学管理的要求，不断修订和完善。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
5． 关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
公司决定2008年5月15日（星期四）上午9：00召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。详细内容同期刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
附件：李晓波先生简历
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
附件：李晓波先生简历
李晓波，男，1963年2月出生， 内蒙古清水河人，汉族，中共党员，成绩优异的高级工程师。
2000年7月西安交通大学电子与通信工程专业在职研究生，2005年获硕士学位；2003年9月北京大学光华管理学院EMBA研究生，2005年获硕士学位；2008年2月，当选第十一届全国人大代表。
1984年北京钢铁学院（现北京科技大学）本科毕业后分配至太原钢铁（集团）公司（以下简称"太钢"）工作。历任太钢初轧厂生产副厂长、太钢生产处处长、第七轧钢厂（现不锈冷轧厂）厂长兼书记；2000年4月任太钢副总经理，2001年12月任太钢总经理，2002年3月至今任太钢总经理、党委常委、副董事长。
2000年4月至2002年3月，任本公司董事；2002年3月至今，任本公司副董事长。
|