证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2007-015
山西太钢不锈钢股份有限公司2007年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月29日（星期二）上午9:00
2.召开地点：花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）8人、代表股份2440830132股、占公司有表决权总股份70.57％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
（一）审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（二）审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（三）审议并通过了《公司2008年度预算的议案》
公司(含子公司)2008年的主要生产经营目标：铁产量762万吨；钢产量1000万吨，其中不锈钢260万吨；坯材产量974万吨，其中不锈坯材239万吨。合并营业收入958亿元。
表决情况：同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（四）审议并通过了《公司2008年度投资计划的议案》
2008年项目投资计划安排601137万元，其中：2007年结转项目246581万元，2008年新开项目354556万元。
表决情况：同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（五）审议并通过了《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》
经北京立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2007年实现净利润 3,182,071,503.28 元，提取10%法定盈余公积318,207,150.33元，加年初未分配利润2,002,834,329.54元，减报告期内实施2006年利润分配532,080,800.00元，2007年年末可供股东分配的利润为4,334,617,882.49元。
本公司决定以2007年末总股本3,458,525,200股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利3元（含税），合计分配现金红利1,037,557,560.00元。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决情况： 同意2439562104股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.948％；反对1268028股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.052％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（六）审议并通过了《与日常经营相关的关联交易的议案》
太原钢铁（集团）公司及在太原钢铁（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。
表决情况： 同意1313788股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（七）审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》
为满足本公司生产经营资金需求，降低融资成本，公司决定在到期偿付2007年发行的40亿短期融资券本息后，再次发行40亿元短期融资券。
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（八）审议并通过了《关于续聘会计审计机构的议案》
公司决定继续聘用北京立信会计师事务所有限公司为本公司2008年会计审计中介机构。
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（九）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次会议还听取了《公司独立董事2007年度报告书》。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：原建民
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
.召开时间：2008年4月29日（星期二）上午9:00
2.召开地点：花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）8人、代表股份2440830132股、占公司有表决权总股份70.57％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
（一）审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（二）审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（三）审议并通过了《公司2008年度预算的议案》
公司(含子公司)2008年的主要生产经营目标：铁产量762万吨；钢产量1000万吨，其中不锈钢260万吨；坯材产量974万吨，其中不锈坯材239万吨。合并营业收入958亿元。
表决情况：同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
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