证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2008-11
合加资源发展股份有限公司第五届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
合加资源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年3月28日以传真、邮
件方式向董事会全体成员发出关于召开第五届十八
次董事会会议通知，本次会议于2008年3月31日上午9:30以通讯方式召开，本次会议应参加表
决董事8名，本次会议实际参加表决董事8名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知及决议以
书面方式通知公司监事会，会议审议通过了如下决
议：
一、 关于成立湖北荆州荆清水务有限公司的议案：
根据公司经营发展的需要，公司拟与控股子公司宜昌三峡水务有限公司、荆门夏家湾水
务有限公司在湖北荆州共同投资成立控股子公司，控
股子公司名称拟定为"荆州荆清水务有限公司"，该公司注册资本为人民币5000万元，其中：
公司以现金方式出资3000万元，占该公司注册资本
的60%；宜昌三峡水务有限公司以现金方式出资1000万元，占该公司注册资本的20%；荆门夏
家湾水务有限公司以现金方式出资1000万元，占该
公司注册资本的20%。公司的经营范围为：城市污水处理及综合利用（具体名称及经营范围以
经当地工商行政管理部门核准为准）。
公司成立该控股子公司的目的为以BOT方式投资运营荆州城南及草市污水处理厂。其中：
荆州城南污水处理厂建设规模为5万吨/天，项目总
投资为6944万元人民币；荆州草市污水处理厂建设规模为3万吨/天，项目总投资为4702万元
人民币。该两个项目的建设期均为12个月，项目投
产后预期净资产收益率为8.4%。公司授权经营管理层办理该项目公司的前期工商注册及相关
事宜。公司将根据项目的具体进展及实施情况，依公
司章程和有关证券法规规定及时履行信息披露义务。
本项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合加资源发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月三十一日
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