股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2008-017
山东鲁西化工股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）要求和山东证监局、深圳证券交易所相关文件的具体部署，公司2007年4月成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，认真开展了“公司治理专项活动”工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作。2007年10月29日，组织召开了第四届董事会2007年第三次临时会议决议，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》(报告全文刊登在2007年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》及信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）），并按照整改报告的要求，在限期内完成了整改工作。
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》及山东证监局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》有关要求，为巩固2007年公司治理专项活动成果，进一步提高公司治理水平，公司董事会责成有关责任部门，对截至2008年6月30日公司治理专项活动进行了梳理，现就整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、限期整改问题及整改情况
（一）公司自查中发现问题的整改情况
问题一、公司董事会专业委员会运作尚不够完善，没有充分发挥董事会下设专业委员会的作用，需强化其工作职能，提高公司科学决策能力和风险防范能力。
整改情况：公司按照整改计划， 于2007年8月召集各专业委员会成员召开会议，明确日后按照董事会下属专业委员会实施细则进行运作，各专业委员会并按职能召开了会议，确保充分发挥专业委员会的作用。审计委员会在2007年年报告披露过程中，于2008年1月20日召开了审计委员会会议，审阅了2007年的审计工作计划及会计师事务所进场前的财务报表，在审计期间，审计委员会成员多次进行了沟通，3月15日召开了第二次会议，对财务报告进行了审阅，与会计师事务所初步交换审计意见，同意将财务报告提交董事会审议。薪酬与考核委员会针对公司的年终业绩考核及奖励政策进行了专题研究，使公司的奖罚机制更加科学和完善。通过各专业委员会的有效运行，真正起到监督、制衡和咨询的作用，提高公司科学决策能力，充分发挥了专业委员会的职能作用。
问题二、公司部分监事会成员和高级管理人员对证券法律、法规学习不够，需加大监事会成员和高级管理人员对证券法律法规知识的培训力度，提升监事会成员的监督能力和高级管理人员的规范意识、法规意识。
整改情况：公司针对部分监事和高级管理人员对证券法律、法规掌握不够的情况，公司董事会办公室于2007年8月12日编制了部分监事及高级管理人员培训方案，专门组织相关人员集中培训，并于2007年9月20日进行了考试验证。公司董事及监事于2007年8月23-24日积极参加了山东辖区上市公司2007年董事、监事培训班。公司董事、监事和高管人员对证券相关法律、法规的学习是一项长期持续性工作，为了进一步提高董事、监事及高管人员的知识水平和业务能力，部分人员积极参加业务培训，2008年6月5日，公司财务负责人、董事会秘书参加了辖区审计（会计）监管工作座谈会；2008年6月25日，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书参加了山东证监局召开的防止大股东及关联方占用上市公司资金行为的专题会议；2008年6月29日，公司召开了专门会议，传达了会议精神，并学习了《关于提高上市公司质量的意见》、《中华人民共和国刑法修正案(六)》、《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定的通知》、《关于进一步规范上市公司关联方资金往来的通知》等。通过有效的培训和自学，公司董事、监事及高级管理人员增强了规范运作的意识和能力，提高上市公司有关的法律法规应用能力，为公司规范运作创造了良好基础。
问题三、投资者关系管理工作需强化工作力度，加强与投资者间的沟通，进一步丰富沟通渠道，加强信息披露的主动性。
整改情况：公司通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访等多种方式与投资者沟通，公司派专人每天及时进行回复投资者的问题。公司公平对待个人投资者的电话咨询和机构投资者的实际调研，严格执行公司的信息披露制度。同时，公司进一步完善了《公司信息披露管理办法》，明确信息披露的流程和责任分工，让投资者对公司得到充分的了解与认同，维持了与投资者的良好关系。
问题四、关于加强信息披露质量的问题
整改情况：公司多次组织董事、监事、高管人员及参与信息披露工作的人员，认真学习了《证券法》、《股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》、《公司内部控制制度》、《公司章程》等有关法律法规，并于2007年9月进行了内部考试。通过有效学习，相关人员进一步明确了各自在信息披露工作中所承担的责任和义务，主动信息披露意识大大增强，提高了工作责任心。公司以此次专项治理为契机，进一步加强公司高管人员对信息披露重要性的认识，树立规范运作意识，加强相关工作人员业务学习，提高信息披露的质量，使公司运行更加规范。
（二）公众评议阶段监管部门提出的问题及整改情况
公司信息披露质量需要进一步提高。公司2007年第三季度报告存在“打补丁”情况。
整改情况: 公司通过组织相关人员加强对信息披露制度的学习，进一步增强责任感。同时，进一步明确了信息披露工作流程、工作分工和责任，增强了相关人员的责任意识，以进一步提高公司信息披露质量。自公司进行专项治理至2008年6月底，公司未出现信息披露“打补丁”情况。
目前公司专项治理工作已初见成效，公司将按照中国证券监督管理委员会公告［2008］27号及山东证监局的相关要求，积极有效地长期开展公司治理工作，并建立公司治理的长效机制，进一步提高公司规范运作水平、增强公司透明度，为公司健康、稳定、快速发展夯实基础，以更优良的经营业绩回报广大投资者。
山东鲁西化工股份有限公司董事会
2008年七月十八日
徊教岣吖局卫硭剑径禄嵩鸪捎泄卦鹑尾棵牛越刂？008年6月30日公司治理专项活动进行了梳理，现就整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、限期整改问题及整改情况
（一）公司自查中发现问题的整改情况
问题一、公司董事会专业委员会运作尚不够完善，没有充分发挥董事会下设专业委员会的作用，需强化其工作职能，提高公司科学决策能力和风险防范能力。
整改情况：公司按照整改计划， 于2007年8月召集各专业委员会成员召开会议，明确日后按照董事会下属专业委员会实施细则进行运作，各专业委员会并按职能召开了会议，确保充分发挥专业委员会的作用。审计委员会在2007年年报告披露过程中，于2008年1月20日召开了审计委员会会议，审阅了2007年的审计工作计划及会计师事务所进场前的财务报表，在审计期间，审计委员会成员多次进行了沟通，3月15日召开了第二次会议，对财务报告进行了审阅，与会计师事务所初步交换审计意见，同意将财务报告提交董事会审议。薪酬与考核委员会针对公司的年终业绩考核及奖励政策进行了专题研究，使公司的奖罚机制更加科学和完善。通过各专业委员会的有效运行，真正起到监督、制衡和咨询的作用，提高公司科学决策能力，充分发挥了
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