股票代码：000831 股票简称：关铝股份 公告编号：2008-020
山西关铝股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第四届监事会第五次会议通知于2008年7月7日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2008年7月16日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议了公司关于与山西关铝集团有限公司共同设立运城热电有限公司的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议了公司关于为他人提供贷款担保的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议了公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议了公司关于抵押贷款的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一至第四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
山西关铝股份有限公司
监事会
2008年七月十六日
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