股票代码：000838 股票简称：国兴地产 编号：2008--002
国兴融达地产股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2008年3月24日以邮件的方式发出。会议于2008年4月3日在北京市海淀区学清路38号金码大厦B座1108室召开。会议由董事长孙庆国先生主持。公司实有董事 9人，实际出席会议8人。独立董事蒋勇先生因公出差委托独立董事孙茂竹先生代为行使表决权。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了2007年度总经理工作报告。同意9票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2007年度财务决算报告。同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案。同意9票，反对0票，弃权0票。
经北京立信会计师事务所审计，公司2007年度净利润为58,803,187.65元，资本公积金为211,291,332.26 元，未分配利润为 41,566,845.59 元。董事会决定，由于公司目前正处于发展时期，2008年将进一步开发新的项目，以更好的收益回报股东。因此，2007年度未分配利润暂不分配，用于补充企业流动资金。同时，拟用资本公积金每10股转增10股。
独立董事对此利润分配预案和资本公积金转增股本的预案同意，无异议。
此方案尚需公司2007年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表有关项目的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条和财政部印发《企业会计准则解释第1号》相关内容，对公司2007年期初资产负债表有关项目进行了追溯调整。具体内容如下：
项目 调整后的2007年期初数 前期已披露的2007年期初数 差异
货币资金 33,973,548.02 18,297,381.15 15,676,166.87
应收票据 5,371,730.36 5,371,730.36
应收账款 15,800,620.38 15,800,620.38
预付账款 3,291,835.40 2,115,680.40 1,176,155.00
其他应收款 9,765,099.96 2,612,758.91 7,152,341.05
存货 560,670,945.92 28,425,628.54 532,245,317.38
固定资产 28,727,534.52 24,809,224.83 3,918,309.69
在建工程 106,258.00 106,258.00
无形资产 24,116,132.36 24,029,732.36 86,400.00
长期待摊费用 1,124,376.14 1,124,376.14
递延所得税资产 4,285,032.27 4,285,032.27
应付职工薪酬 6,256,055.81 4,051,598.38 2,204,457.43
应交税费 348,785.73 1,015,441.82 -666,656.09
其他应付款 296,992,835.20 7,950,689.56 289,042,145.64
应付帐款 8,190,654.40 8,190,654.40
预收帐款 3,346,161.46 3,346,161.46
预提费用 978,447.34 -978,447.34
其他非流动负债 552,247.34 552,247.34
实收资本 65,119,860.00 65,119,860.00
资本公积 322,388,107.66 22,388,107.66 300,000,000.00
盈余公积 805,921.55 805,921.55
未分配利润 -17,193,715.82 6,157,404.08 -23,351,119.90
归属于母公司所有者权益合计371,120,173.39 94,471,293.29 276,648,880.10
股东权益合计 371,120,173.39 94,471,293.29 276,648,880.10
说明:
1、预提费用减少是由于将预提的信息披露费等522,247.34元调至"其他流动负债"；将尚未支付银行借款利息426,200.00元调入"应付利息"所致。
2、其他非流动负债增加是因为将"预提费用"中预提的信息披露费等522,247.34元调入所致。
3、除"预提费用"、"其他流动负债"外的其他科目变动均是由于本年发生同一控制下企业合并事项，依新会计准则规定进行追溯调整将房地产业务进行合并所致。
七、审议通过了《公司2008年度高级管理人员薪酬标准及考核办法》。同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事会薪酬与考核委员会提议，会议决定：公司高级管理人员的薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《公司2008年经营目标责任书》进行考核。主要内容如下：
1、高管人员的薪酬标准：
年度基薪：总经理为36万元；根据工作分工，副总经理（董事会秘书）为25～30万元不等；财务总监为25万元（均含税）。
奖金：按照《2008年经营目标责任书》规定的指标进行考核、计算。
2、考核及发放方式：
基薪：每月按90%的比例发放。
奖金：奖金和基薪扣除部分在年终结算时根据《2008年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。
3、公司除独立董事外，其余董事暂不实行津贴。
独立董事对此薪酬标准及考核办法无异议。
八、通过了有关聘任事项。同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事长提名，同意聘任副总经理刘晓林先生兼任董事会秘书。
经深圳证券交易所审核，刘晓林先生符合董事会秘书任职条件。独立董事对此聘任事项无异议。
九、确定了召开2007年度股东大会等事宜。同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决定将以上一、二、四、五项议题提交2007年度股东大会审议。
会议通知另行公告。
附：董事会秘书简历
国兴融达地产股份有限公司董事会
2008年4月3日
附：董事会秘书简历
刘晓林先生， 45岁，中共党员，硕士，毕业于中国人民大学财政金融系。曾就职于中煤信托投资公司、中国光大国际信托投资公司、美国道琼斯财经咨询公司、中国化工进出口总公司。曾任北京三吉利能源股份有限公司董事会秘书、北京国兴南华房地产开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
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