证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2008-009
国兴融达地产股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会决定，拟于2008年5 月 16日召开2007年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年 5月16 日上午9时，会期半天。
2.召开地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦B座1108室公司会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.出席对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2008年 5月9 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
③公司聘请的会议见证律师；
④因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
㈠会议主要议题：
①审议公司2007年度报告及摘要；
②审议公司2007年度董事会工作报告；
③审议公司2007年度监事会工作报告；
④审议公司2007年度财务决算报告；
⑤审议《关于公司2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。
⑥审议《关于聘请四川君和会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案》
㈡提案披露情况：
以上审议事项内容详见2008年 4 月 9 日和4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续。
2. 登记地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦B座1108室公司董事会办公室。
3. 登记时间：2008年 5 月14-15日9:00～17:00
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联 系 人：王文伯、谢宁
联系电话：（010）82837898
传 真：（010）82838162
邮 编：100083
2．会议费用：参会人员费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席国兴融达地产股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告
国兴融达地产股份有限公司董事会
2008年 4 月 17日
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