中信国安信息产业股份有限公司关于公司治理整改情况说明
根据近日下发的《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）、《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85号）文件中对公司治理专项活动后续工作的相关要求，我公司针对2007年开展的公司治理专项活动中存在的限期整改问题的完成情况进行了自查，现就公司治理专项活动各阶段整改事项的完成情况具体说明如下：
一、公司自查阶段整改事项完成情况
1、公司信息披露制度的修订完善
公司已按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定及监管部门的要求，并结合公司的实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，于2007年6月29日召开的公司第三届董事会第五十次会议审议通过后实施。
2、对控股子公司的管理制度进一步完善
公司根据自身发展规划、管理要求以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，分析各子公司的业务特点，研究切实可行的管理控制模式及操作规程，对原有的项目管理办法及下属企业管理办法进行修订。新修订的《控股子公司管理办法》于2007年6月29日召开的公司第三届董事会第五十次会议审议通过后实施。
3、公司董事会、监事会换届选举及在选举中采用累积投票制度
公司第三届董事会、监事会换届工作已完成，相关议案于2007年12月18日召开的第三届董事会第六十次会议、第三届监事会第十一次会议及2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。在2008年第一次临时股东大会中，公司采用累积投票制选举第四届董事、监事，充分反映了中小股东的意见。
二、公众评议阶段整改事项的完成情况
1、投资者关系管理
公司注重投资者关系的维护，通过多种方式保持与投资者之间的沟通，促进公司治理的不断完善。
2、公司第三届董事会换届有关事项
公司第三届董事会换届工作已完成，相关议案于2007年12月18日召开的第三届董事会第六十次会议及2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
三、对北京监管局整改意见的完成情况
1、关于比例合并会计处理方法披露的问题
公司已经在2007年年度报告的财务报表附注中对投资的有线电视合营公司采取比例合并的会计处理方式增加专门的说明，便于广大中小投资者对财务报表数据有更为清晰的解读，对公司经营情况有更为详实的了解。
2、关于公司内审机制的健全问题
公司已按要求设立了独立的审计部门，配备了专职审计人员，负责对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，并对所属各子公司和事业部的内部审计工作进行指导、监督和评价，同时配合财务部门，接受社会中介机构的审计和上级组织的行业审计。新制订的《内部审计制度》于2007年12月28日召开的公司第三届董事会第六十一次会议审议通过后实施。
3、关于董事会、监事会换届及专门委员会设立具体工作方面的问题
公司第三届董事会、监事会换届工作已完成，相关议案于2007年12月18日召开的第三届董事会第六十次会议、第三届监事会第十一次会议及2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2008年3月12日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事会专门委员会委员的议案，并审议通过了《董事会战略与发展委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，为下一步开展具体工作、发挥专业委员会的作用打下基础。
4、关于公司财务制度建设方面的问题
公司对《财务管理制度》进行了修订，明确相关科目的确认标准和公司重大财务决策程序，以保证新会计准则的顺利实施，满足公司经营发展和内部控制的需要，该制度修订稿于2007年12月28日召开的公司第三届董事会第六十一次会议审议通过后实施。
5、关于《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》中没有责任追究相关规定的问题
公司对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》进行了修订，增加了责任追究的相关条款，明确董事、监事和高级管理人员在违反相关规定买卖本公司股票后应该承担的法律责任，该办法修订稿于2007年12月28日召开的公司第三届董事会第六十一次会议审议通过后实施。
6、关于公司"三会"会议记录简单及书面通知未存档的问题
公司对此后的"三会"会议记录进一步完善和规范，详细记录参会的各董事、监事、股东代表的发言情况，充分反映董事、监事、股东代表对所审议事项的意见和建议。公司在保存会议通知电子文稿的基础上，同时保存相应的书面文件，确保了会议资料规范完整。
公司对上述整改事项完成情况进行了认真、客观地自查，自查结果显示，所有在整改报告中列示的限期整改问题均按承诺完成整改。公司在未来的经营活动中，将根据监管部门的要求，同时结合提高企业自身管理水平的需要，不断完善法人治理结构，促进公司健康高效发展。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日
管理委员会公告》（[2008]27号）、《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85号）文件中对公司治理专项活动后续工作的相关要求，我公司针对2007年开展的公司治理专项活动中存在的限期整改问题的完成情况进行了自查，现就公司治理专项活动各阶段整改事项的完成情况具体说明如下：
一、公司自查阶段整改事项完成情况
1、公司信息披露制度的修订完善
公司已按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定及监管部门的要求，并结合公司的实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，于2007年6月29日召开的公司第三届董事会第五十次会议审议通过后实施。
2、对控股子公司的管理制度进一步完善
公司根据自身发展规划、管理要求以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，分析各子公司的业务特点，研究切实可行的管理控制模式及操作规程，对原有的项目管理办法及下属企业管理办法进行修订。新修订的《控股子公司管理办法》于2007年6月29日召开的公司第三届董事会第五十次会议审议通过后实施。
3、公司董事会、监事会换届选举及在选举中采用累积投票制度
公司第三届董事会、监事会换届工作已完成，相关议案于2007年12月18日召开的第三届董事会第六十次会议、第三届监事会第十一次会议及2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。在2008年第一次临时股东大会中，公司采用累积投票制选举第四届董事、监事，充分反映了中小股东的意见。
二、公众评议阶段整改事项的完成情况
1、投资者关系管理
公司注重投资者关系的维护，通过多种方式保持与投资者之间的沟通，促进公司治理的不断完善。
2、公司第三届董事会换届有关事项
公司第三届董事会换届工作已完成，相关议案于2007年12月18日召开的第三届董事会第六十次会议及2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
三、对北京监管局整改意见的完成情况
1、关于比例合并会计处理方法披露的问题
公司已经在2007年年度报告
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