证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2008-009
安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2008年4月3以书面和电话方式发出通知，于2008年4月14日上午9时在公司办公楼301会议室召开，会议应出席董事11人；实到10人；董事王才焰先生因工作原因无法出席，委托董事王江安先生行使表决权；公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长王江安先生主持。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了2007年度董事会工作报告
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该报告需经2007年度股东大会审议通过。
二、审议通过了2007年度总经理工作报告
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了2007年度报告及摘要
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该报告需经2007年度股东大会审议通过。
四、审议通过了2007年度财务决算报告和2008年预算方案
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需经2007年度股东大会审议通过。
五、审议通过了2007年度利润分配方案
根据安徽华普会计师事务所华普审字[2008]第456号审计报告结论，公司2007年末未分配利润为-7861万元。由于报告期内公司的可分配利润为负，故本年度不转增不分配。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该方案需经2007年度股东大会审议通过。
六、审议通过了关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需经2007年度股东大会审议通过。
七、审议通过了公司2008年日常关联交易预案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避
其中关联董事王江安先生、童永先生回避表决。
该议案需经2007年度股东大会审议通过。详细情况见同日公司在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的信息。
八、审议通过了关于调整四个董事会专门委员会人员构成的议案
（一）战略委员会
调整前：主任委员：王江安
组成人员：王江安 童 永 熊良平
汤书昆（独立董事） 方锡邦（独立董事）
调整后：主任委员：王江安
组成人员：王江安 熊良平 李明发（独立董事） 汤书昆（独立董事） 方锡邦（独立董事）
（二）审计委员会
调整前：主任委员：王才焰
组成人员：王才焰 白羽 周学民（独立董事）
调整后：主任委员：王才焰
组成人员：王才焰 李甦 周学民（独立董事） 汤书昆（独立董事） 方锡邦（独立董事）
（三）提名委员会
调整前：主任委员：王江安
组成人员：王江安 宋同发 杨亚平
汤书昆（独立董事） 方锡邦（独立董事）
调整后：主任委员：王江安
组成人员：王江安 宋同发 童 永
汤书昆（独立董事） 方锡邦（独立董事）
（四）薪酬与考核委员会
调整前：主任委员：汤书昆（独立董事）
组成人员：王江安 宋同发 杨亚平
汤书昆（独立董事） 方锡邦（独立董事）
调整后：主任委员：汤书昆（独立董事）
组成人员：汤书昆（独立董事） 方锡邦（独立董事）李明发（独立董事） 周学民（独立董事）
白 羽
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过了关于召开2007年度股东大会的通知
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
公司2007年度股东大会通知见同日公司在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的信息。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2008年4月16日
|