证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2008-15
四川新希望农业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1.召开时间：2008年6月12日（星期四）上午9：30
2.召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3.召开方式：现场投票
4.召 集 人：公司董事会
5.主 持 人：公司董事长刘永好先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席的情况
出席会议的股东（代理人）18人，代表股权339,551,033股，占公司总股份的53.85 %。公司部分董事、监事、高级管理人员和四川康维律师事务所律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
一、审议通过了"四川新希望农业股份有限公司2007年年度报告正文及摘要"。
共计339,551,033股同意，占到会股东持股总数的100 %，0股反对，占到会股东持股总数的0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的0 %，议案通过。
二、审议通过了"四川新希望农业股份有限公司2007年度董事会工作报告"。
共计339,551,033股同意，占到会股东持股总数的100 %，0股反对，占到会股东持股总数的0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的0 %，议案通过。
三、审议通过了"四川新希望农业股份有限公司2007年度监事会工作报告"。
共计339,551,033股同意，占到会股东持股总数的100 %，0股反对，占到会股东持股总数的0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的0 %，议案通过。
四、审议通过了"四川新希望农业股份有限公司2007年度利润分配预案"。
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润 303,061,222.77元，按有关规定提取法定盈余公积金63,024,047.74 元，加年初未分配利润609,705,944.11元和其他转入数875,737.40元，减2007年实施2006年利润分配方案每10股派发现金人民币0.50元（含税），共计派发现金及股票股利31,529,225.00元(2007年7月12日完成分配)，实际剩余可供股东分配的利润为819,089,631.54元，资本公积金为970,019,558.84元，其中可供转增股本的资本公积为148,394,495.57元。
根据公司实际，公司2007年度的利润分配及资本公积金转增股本预案拟为：
以公司2007年12月31日股份总数630,584,500股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送1股派现0.12元(含税)。
以公司2007年12月31日股份总数630,584,500股为基数，用公司的资本公积金转增股本，向全体股东实施每10股转增1股。
共计339,551,033股同意，占到会股东持股总数的100 %，0股反对，占到会股东持股总数的0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的0 %，议案通过。
五、审议通过了"关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务报告审计单位的议案"。
共计339,551,033股同意，占到会股东持股总数的100 %，0股反对，占到会股东持股总数的0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的0 %，议案通过。
六、审议通过了"关于取消公司2007年公开发行股票的议案"。
共计339,551,033股同意，占到会股东持股总数的100 %，0股反对，占到会股东持股总数的0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的0 %，议案通过。
七、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川康维律师事务所
2、律师姓名：樊斌、彭丽雅
3、结论性意见：公司二○○七年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司《股东大会议事规则》和《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十二日
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