股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-10
云南铜业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
云南铜业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2008年2月15日由公司董事会秘书办公室以书面送达和传真形式发出，会议于2008年2月25日下午4：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事汪戎先生没有出席董事会，委托独立董事周荣先生代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由副董事长何云辉先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举刘才明先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举杨超先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《整第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；
1、战略委员会
原组成人员：邹韶禄、余卫平、何云辉、周荣、沈南山，主任由邹韶禄担任。
调整为：刘才明、杨超、何云辉、周荣、沈南山，主任由刘才明担任。
2、审计委员会：
原组成人员：朱庆芬、杨国梁、汪戎、虞海洋、何云辉，主任由朱庆芬担任。
不调整。
3、薪酬与考核委员会
原组成人员：汪戎、杨毓和、杨国梁、朱庆芬、王鹏飞，主任由汪戎担任。
不调整。
4、提名委员会
原组成人员：周荣、杨国梁、朱庆芬、余卫平、王鹏飞，主任由周荣担任。
调整为：周荣、杨国梁、朱庆芬、杨超、王鹏飞，主任由周荣担任。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任李正松先生为公司证券事务代表的议案》；
根据工作需要，经董事会秘书提名，聘任李正松先生为公司证券事务代表。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年2月25日
附：李正松先生简历
李正松，男，1973年出生，1997年7月参加工作。1997年12月至2001年3月担任云南铜业股份有限公司精炼分厂财务核算员，2001年3月至2005年3月任云南铜业股份有限公司财务部会计，2004年6月至今参与公司证券事务工作，2005年3月至今担任公司财务部副主任。2007年3月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。
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