证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2008-029
北京华联商厦股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年8月1日（星期五）上午10：00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵国清
本次会议的召集和召开符合《公司法》、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及代理人共3人，代表股份152,958,560股，占公司有表决权总股份61.38%。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关于提名陈永宏先生为独立董事候选人的议案》；
表决情况：同意152,958,560股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议《关于提名牛晓华先生为董事候选人的议案》；
表决情况：同意152,958,560股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意152,958,560股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍 任小静
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2008年8月2日
出席2008年第四次临时股东大会董事签字：
董 事 长：赵国清
董 事：吉小安
畅丁杰
马 婕
李翠芳
独立董事：魏本华
王文彦
冯大安
北京华联商厦股份有限公司
2008年第四次临时股东大会记录
召开时间：2008年8月1日（星期五）上午10：00
召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
召开方式：现场投票
召集人：本公司董事会
主持人：董事长赵国清
出席会议情况：
1、 股东出席情况：
2、 董事、监事及高管等出席情况：
会议议程：
2008年第四次临时股东大会会议记录签字页：
董 事 长： 赵国清
董 事： 吉小安
畅丁杰
马 婕
李翠芳
独立董事： 魏本华
王文彦
冯大安
董事会秘书：牛晓华
监 事： 李 瑶
周晓刚
周剑军
会议记录人：【 】
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