证券简称：海南高速 证券代码：000886 公告编号：2008-005
海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年4月13日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2008年4月23日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事5人。公司董事林尤善先生因公差没有出席会议，其委托董事陈波先生出席会议并行使表决权；公司独立董事陈运华先生因公差没有出席会议，其委托独立董事黄晖先生出席会议并行使表决权；公司董事长邢福煌先生因公差没有出席会议，也没有委托其他董事出席会议；由与会董事一致推荐董事刘伯泉先生主持会议,公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、公司2007年度总经理工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、公司2007年度财务决算报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、公司2007年年度报告及其摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、公司2007年度利润分配预案：
经中准会计师事务所有限公司审计，截至2007年12月31日，公司合并报表未分配利润为-9,280,620.54元，母公司报表未分配利润为130,987,362.85元，具体如下：
项目 合并(元) 母公司(元)
年初未分配利润 -32,237,642.78 109,195,068.00
加：2007年度实现归属于母公司所有者的净利润 25,378,388.33 24,213,660.94
减：按母公司报表本年净利润提取10%法定盈余公积金 2,421,366.09 2,421,366.09
2007 年期末未分配利润 -9,280,620.54 130,987,362.85
由于合并报表未分配利润为-9,280,620.54元，董事会同意2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、公司2007年度独立董事述职报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、关于核销部分固定资产的议案；
1996年，公司下属子公司海南省公共信息网络有限公司购入了部分网络设备，其中主要是利用日元贷款购置的网络服务器、主机、路由器和打印机等。该部分固定资产原值为6,098,887.14元，按照会计政策的有关规定，公司对该资产已提折旧347,749.64元，由于IT行业产品升级换代迅速，目前这些资产均属技术淘汰产品。2000年和2001年，根据公司《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，公司对上述设备计提了资产减值准备5,751,137.50元，截至报告期末，上述设备账面价值为零。
由于上述设备使用年限长，损坏严重，存放占用空间大，根据公司《资产减值处理内部控制制度》有关规定，公司拟将该部分设备作固定资产核销处理，经询价，其残值收入为9800元。公司董事会同意将该部分固定资产设备作核销处理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、公司2008年第一季度报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、公司董事会审计委员会年报工作规程；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容公司已刊登在指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
十、公司独立董事年报工作制度；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容公司已刊登在指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
十一、关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案；
本公司与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司存在关联关系，公司董事、总经理陈波先生对本议案表决进行回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
十二、关于投资三亚"瑞海水苑" 房地产项目的议案；
根据公司发展战略，并结合三亚市房地产现状和发展趋势，公司董事会同意将位于三亚市金鸡岭路与解放路交汇处自有的17846m2（合26.77亩）土地开发三亚瑞海水苑项目。具体情况如下：
(一) 项目规划方案：根据三亚规委会初步意见，该项目将建成容积率为2.0、建筑密度为15.96%，绿化率为37%的三栋19层商住塔楼。
（二）项目总建筑面积为：39008m2。
（三）项目定位：城市中高档多功能精品商住区。
（四）项目总投资：总投资预计13483.34万元，其中：土地费用3389.57万元，工程费用8632.50万元，其他工程费用626.22万元，其他费用387.07万元，预备费：258.98万元，建设期利息：189.00万元。
（五）项目资金筹措：建设期第一年度自筹资金5982.45万元（含2008年2991.22万元，2009年2991.23万元），第二年度向银行借款5000万元；其余2500.89万元通过销售盈余资金解决。
（六）项目投资收益：本项目预计营业收入26968万元，税后利润约为7023.62万元，投资回收期2.33年，财务净现值5188.82万元，内部收益率55.95％，项目投资利润率66.07%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、关于补充修订部分会计政策和会计估计的议案；
根据中国证监会有关文件要求，及《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，2007年1月1日，公司对原修订的会计政策和会计估计进行了重新修订，修订后的会计政策和会计估计经公司董事会第四届第十次会议审议通过。现根据公司业务拓展情况，及证监会、财政部对《企业会计准则》的进一步解释和有关规定，公司拟在会计政策金融工具的确认和计量章节中新增金融资产转移的确认依据和计量方法，在固定资产的分类及核算方式中新增-大型机械设备类别，具体修订内容如下：
（一）金融工具的确认和计量新增内容
依据中国证监会下发的《关于切实做好上市公司2007年报执行新会计准则监管工作的通知》（证监办[2008]7号）的有关规定，公司拟在会计政策和会计估计第八条金融工具的确认和计量中增加金融资产转移的确认依据和计量方法（具体内容详见附件）。
（二）固定资产的分类及核算方式新增内容
根据公路主业发展需要，2007年末，公司投资约3000万元购置了沥青路面热再生机等系列机械设备。新购置的资产中部分大型机械设备的单位价值较高、使用年限较长，与公司现行会计政策和会计估计中规定的各类固定资产在性质和用途上均有较大差异。为公允地反映公司资产状况和经营成果，公司拟在会计政策和会计估计第十一条第四点 "固定资产计价及折旧方法"章节中新增"大型机械设备"类别，该类别资产折旧年限为8年，残值率5%，用于核算单位价值200万元（含200万元）以上的大型机械设备。
上述补充修订的会计政策和会计估计不属于会计政策及会计估计变更。截至报告期末，上述新增内容不涉及对以前年度会计事项的调整，对公司2007年度财务报表项目亦不产生影响。
此外，按照《企业会计准则》有关规定，公司就现行的主要会计政策和会计估计的部分内容进行了文字性修订，其文字性修订对公司会计核算实务操作及财务报表等项目亦不产生影响。
上述修订的会计政策和会计估计适用于2007年年度财务报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、关于2007年度财务报表期初项目金额调整的议案；
根据《企业会计准则》及中国证监会有关规定，公司在编制2006年年度财务报告时披露了《新旧会计准则股东权益差异调节表》，合计调增2006年末所有者权益2,786,034.64元，该调整事项已于2007年4月24日报经公司第四届董事会第十次会议审议通过并在公司2007年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告相应报表项目中列示。
在以上调整基础上，依据财政部2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的要求，公司在编制2007年年报时,对公司首次执行日所确认的2007年1月1日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并按新准则对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了进一步调整，具体调整项目、影响金额及其原因如下：
序号 报表项目 2007年期初余额(元) 调整金额(元) 原因说明
调整后年初数 原披露年初数
1 交易性金融资产 4,273,965.72 3,703,068.25 570,897.47 补记交易性金融资产2006年年末公允价值变动收益
2 盈余公积 298,083,488.14 307,754,481.99 -9,670,993.85 依据新准则的有关规定，在合并财务报表中对合并范围内的子公司计提的盈余公积不再予以还原，并进行追溯调整。
3 未分配利润 -32,237,642.78 -42,199,794.34 9,962,151.56 其中：1、追溯调整交易性金融资产公允价值归属母公司未分配利润调增291,157.71元;2、盈余公积调整转入9,670,993.85元。
序号 报表项目 2007年期初余额(元) 调整金额(元) 原因说明
调整后年初数 原披露年初数
4 2007年1月1日归属于母公司所有者权益(新会计准则) 2,198,604,371.47 2,198,313,213.76 291,157.71 追溯调整交易性金融资产公允价值，相应调增归属于母公司所有者的权益
5 2007年1月1日少数股东权益(新会计准则) 5,613,749.33 5,334,009.57 279,739.76 追溯调整交易性金融资产公允价值，相应调增归属于少数股东权益
6 2007年1月1日股东权益(新会计准则) 2,204,218,120.80 2,203,647,223.33 570,897.47 追溯调整交易性金融资产公允价值，相应调增2007年年初所有者权益
公司对上述差异按照追溯调整的原则，分别相应地调增了合并资产负债表流动资产及所有者权益期初数570,897.47元，上述报表项目的调整结果业经负责公司年报审计的中准会计师事务所有限公司审计及确认。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案；
公司董事长邢福煌先生因工作需要，调任海南省盐务局局长。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邢福煌先生提出辞去公司董事职务，公司董事会同意邢福煌先生辞去公司董事职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、关于推荐林进挺先生为公司董事候选人的议案；
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，本公司第一大股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司推荐林进挺先生为本公司董事候选人。公司董事会同意推荐林进挻先生为公司董事候选人。
（一）个人简历:林进挺，男，汉族，1967年10月出生，福建仙游人，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，清华大学公共管理专业在职博士生，民建海南省委兼职副主委，海南省政协委员，1990年7月参加工作，
1985.09-1990.07 清华大学热能工程系学习
1999.10-2002.10 香港公开大学MBA硕士班学习
1990.07-1992.12 福建省电力试验研究院所从事技术工作
1993.01-1996.05 亚洲仿真控制系统工程有限公司历任项目经理、工程部经理、
市场部经理、研发部经理
1996.06-1999.09 香港永沛集团外商代表兼福建周宁龙溪水电有限公司董事、
总经理
1999.09-2000.10 福建福日电子股份有限公司副总裁
2000.10-2002.03 福建日立电视机有限公司总经理,兼任日立(福建)数字媒体
有限公司副总经理
2002.03-2002.10 福建福日电子股份有限公司董事、副总裁，兼任福建福日科
光电子有限公司董事长、福建福日电子配件有限公司董事长、
福建福日科技有限公司董事长
2002.10-2004.12 福建福日电子股份有限公司董事、总裁，兼任福建福日科光
电子有限公司董事长、福建华融科技股份有限公司董事长和
福建福顺微电子有限公司副董事长
2005.01-2005.10 海南省发展控股有限公司副总裁
2005.10-2007.08 海南省发展控股有限公司副总裁，兼海南省燃料化学总公司
法定代表人、总经理
2007.08至今 海南省发展控股有限公司总裁，兼海南海控燃料化学股份有限
公司董事长、法定代表人，海南海控置业有限公司董事长、法
定代表人
（二）海南省政府国有资产监督管理委员会是本公司实际控制人,海南省发展控股有限公司是海南省政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司，因此，林进挺先生与本公司实际控制人存在关联关系。
（三）林进挺先生未持有本公司股份。
（四）林进挺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、关于召开2007年度股东大会的议案；
公司董事会定于2008年5月16日(星期五)上午9时在公司8楼会议室召开2007年度股东大会，会议审议第一、三、四、五、十一、十五、十六项议案内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十五日
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