股票代码：000889 股票简称： 渤海物流 公告编号：2008-12
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于独立董事因连续任期期满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)独立董事陈余有先生，自2002年6月在公司股东大会上当选为独立董事起，经连选连任至2008年6月止，任期六年已经期满。按照有关上市公司治理规定，陈余有先生向公司董事会提出不宜再继续担任独立董事的辞职申请，申请表示：本人没有任何与本次辞职有关或认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况要进行说明。
由于本次辞职导致公司董事会中独立董事成员所占的比例低于公司章程规定的最低要求，辞职申请将在下任独立董事填补其缺额后生效。在新选的独立董事就任前，陈余有先生将按照法律、行政法规及公司章程的规定，继续履行职责。
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2008 年7月4日
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