证券代码：000893 证券简称：广州冷机 公告编号：2008-023
广州冷机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州冷机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议的会议通知于2008年7月8日以邮件、传真方式通知全体董事、监事，会议于2008年7月18日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，参加会议董事9人，会议情况已通报公司监事会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《广州冷机关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意；0票反对。
二、《公司信息披露事务管理制度》修订议案（修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意；0票反对。
三、《公司新闻发布及新闻发言人制度》
表决结果：9票同意；0票反对。
特此公告。
广州冷机股份有限公司
董事会
2008年7月18日
|