证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2008-24
江西赣能股份有限公司2008年度第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣能股份有限公司2008年度第四次临时董事会会议通知于2008年7月3日以书面及传真方式发出，会议于7月9日在公司会议室召开，公司董事长姚迪明先生主持会议，公司应到董事11名，实到董事10名，董事刘钢先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事唐先卿先生代为出席会议并行使表决权，公司监事、高管人员列席会议。会议首先传达了《证监会"强化持续监管，防止资金占用问题反弹"视频会议传达提纲》以及江西证监局《关于进一步推进江西辖区上市公司公司治理活动的通知》，认真学习了《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》、《中华人民共和国刑法修正案（六）》等重要文件。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
1、审议《公司关于规范运作的自查报告》，会议以11票同意、0票弃权、0票反对，表决通过；
2、审议《公司关于治理专项活动整改情况的说明》，会议以11票同意、0票弃权、0票反对，表决通过；
根据有关规定，《公司关于治理专项活动整改情况的说明》尚需提交江西证监局审核，待审核无异议后，公司将及时刊登其内容。
3、审议公司关于聘任高管人员的议案，会议以11票同意、0票弃权、0票反对，表决通过；
同意敖翔先生由于公司实施重大资产重组及自身工作变动原因辞去公司副总经理职务。
根据公司总经理张惠良先生提名，同意聘任邓勇超先生为公司副总经理兼江西丰城二期发电有限公司总经理（简历附后）。
4、审议公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案，会议以11票同意、0票弃权、0票反对，表决通过；
同意公司总法律顾问兼董事会秘书曾宜勇先生因工作变动原因向董事会辞去董事会秘书职务。
根据公司董事长姚迪明先生提名，同意聘任李声意先生为公司董事会秘书，曹宇先生为公司证券事务代表（简历附后）。李声意先生、曹宇先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员，提名、聘任程序合法、合规，相关高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定。同意公司董事会此次人员聘任。
附件：简历
江西赣能股份有限公司董事会
2008年7月9日
附件：简历
邓勇超，男，1957年8月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。历任江西分宜发电厂车间副主任、生技科副科长，江西丰城发电厂筹建处副主任，江西丰城发电有限责任公司副总经理、党委书记。现任江西丰城二期发电有限公司总经理。
李声意，男，1967年1月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任江西省投资集团公司投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理，2001年起任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表兼证券管理部经理。
曹宇，男，1977年11月生，中共党员，MBA。历任江西赣能股份有限公司投资发展部、证券管理部职员、主任经济师，江西巴士在线传媒有限公司董事会秘书，现任江西赣能股份有限公司证券管理部副经理。
|