证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2008-股-001
航天科技控股集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无否决提案或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月15日上午9时
2.召开地点：航天科技控股集团股份有限公司会议室（302）
3.召开方式：现场投票
4.召集人：航天科技控股集团股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长金万升
6.会议通知及相关文件刊登在2008年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的5家股东及股东单位，代表股份56,262,435股，占公司总股本的25.37%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、会议以投票表决方式审议通过了《2007年度公司董事会工作报告》；
总有效表决股份为56,262,435股，表决结果如下：
同意56,262,435股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。
2、会议以投票表决方式审议通过了《2007年度公司监事会工作报告》；
总有效表决股份为56,262,435股，表决结果如下：
同意56,262,435股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。
3、会议以投票表决方式审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；
总有效表决股份为56,262,435股，表决结果如下：
同意56,262,435股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。
4、会议以投票表决方式审议通过了《2007年度公司利润分配方案》；
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2007年本公司净利润为3,513,211.44元，加年初未分配利润44,774,165.94元,累计可分配利润48,287,377.38元。根据公司实际情况，决定本年度利润用于弥补上年度亏损，本年度不进行公积金转增股本。公司累计未分配利润用于补充流动资金。
总有效表决股份为56,262,435股，表决结果如下：
同意56,262,435股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。
5、会议以投票表决方式审议通过了《关于支付2007年审计服务费的议案》；
总有效表决股份为56,262,435股，表决结果如下：
同意56,262,435股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：温烨律师
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
航天科技控股集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十六日
|