证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2008-07
厦门港务发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008 年4 月3 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第十四次会议的书面通知，并于2008 年4 月14 日上午在公司大会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次会议应参会董事9 人，实际参会董事8人（董事林开标先生因另有公务未能参加本次会议，委托董事缪鲁萍女士出席会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了董事会工作报告；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了总经理工作报告；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《独立董事年报工作制度》；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、审议《董事会审计委员会年报工作规程》
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过了2007年度报告正文及摘要；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过了2007年度利润分配预案；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，本公司在2007年度累计实现净利润人民币150,532,994.93元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币6,606,744.81元，加上年初未分配利润结余 434,404,200.68元，减2007年已分配利润53,100,000.00元，本年度可供股东分配的利润为525,230,450.80元。
根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2007年利润分配预案为：以2007年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东每10股派0.5元（含税）的利润分配方案，拟分配利润为2655万元。
分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2007年度不进行资本公积转增股本。
本项议案以8 票赞成，1票反对，0 票弃权获得通过。
董事张杨女士对本项议案投了反对票，理由为：建议执行稳健的派息政策，06年派息率31.25%，维持0.1元/股派息。
7、审议通过了关于2008年度日常关联交易的议案；
有关内容参见《2008年度日常关联交易公告》。
本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、柯东先生回避表
决。
本项议案以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8、审议通过了关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；
公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为2008 年度财务审计机构，
年度审计费用为53万元人民币。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9、审议通过了关于公司继续为厦门市路桥建材有限公司提供1.3亿元、为期一年担保的议案；
有关内容参见《关于为厦门市路桥建材有限公司提供担保的公告》。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
10、审议通过了关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供1.3亿元、为期一年担保的议案；
有关内容参见《关于为厦门港务贸易有限公司提供担保的公告》。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
11、审议通过了关于公司2007年1月1日股东权益追溯调整的议案；
本公司自2007年1月1日开始执行2006年《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》等后续规定，对公司2007年1月1日所有者（股东）权益进行调整，调减2007年1月1日上市公司的股东权益3,329,234.34元，其中，资本公积调减11,414,871.89元，盈余公积调减27,316,839.00元，未分配利润调增35,402,476.55元；调增少数股东权益209,040.76元。
公司2007年1月1日所有者（股东）权益调节过程如下：
项目名称 资本公积 盈余公积 未分配利润 母公司股东权益
子公司成本法追溯调整 -11,414,871.89 -27,019,296.58 36,295,107.81 -2,139,060.66
符合预计负债确认条件的辞退补偿 -391,461.80 -3,523,156.20 -3,914,618.00
所得税 93,919.38 2,630,524.94 2,724,444.32
调整上市公司股东权益合 计 -11,414,871.89 -27,316,839.00 35,402,476.55 -3,329,234.34
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
12、审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
13、审议召开2007年度股东大会的议案；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司董事会定于2008年5 月8日召开2007 年度股东大会，具体内容详见2007 年度股东大会通知。
上述第1、5、6、7、8 项议案还应提交2007年度股东大会进行审议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2008年4 月16 日
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008 年4 月3 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第十四次会议的书面通知，并于2008 年4 月14 日上午在公司大会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次会议应参会董事9 人，实际参会董事8人（董事林开标先生因另有公务未能参加本次会议，委托董事缪鲁萍女士出席会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了董事会工作报告；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了总经理工作报告；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《独立董事年报工作制度》；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、审议《董事会审计委员会年报工作规程》
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过了2007年度报告正文及摘要；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过了2007年度利润分配预案；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，本公司在2007年度累计实现净利润人民币150,532,994.93元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币6,606,744.81元，加上年初未分配利润结余 434,404,200.68元，减2007年已分配利润53,100,000.00元，本年度可供股东分配的利润为525,230,450.80元。
根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展
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