股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2008-19
厦门港务发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2008年5月8日（星期四）上午9：00
2．召开地点：本公司大会议室
3．召开方式：现场投票表决
4．召集人：公司董事会
5．主持人：柯东董事长
6．会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及代理人3 人，其中，截至本次股东大会股权登记日，非流通股股东及代理人2 人，代表股份35136.45万股，占公司有表决权总股份的99.994%；流通股股东1 人，代表股份2万股，占公司有表决权总股份的0.006%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票35138.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意票35138.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
3、审议通过《公司2007年度报告及摘要》
表决结果：同意票35138.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
4、审议通过《关于公司2007年度利润分配的议案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，本公司在2007年度累计实现净利润人民币150,532,994.93元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币6,606,744.81元，加上年初未分配利润结余 434,404,200.68元，减2007年已分配利润53,100,000.00元，本年度可供股东分配的利润为525,230,450.80元。
根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2007年利润分配预案为：以2007年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东每10股派0.50元（含税）的利润分配方案，拟分配利润为2655万元。
分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2007年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票29273.60万股，占出席会议有表决权股份总数的83.31%；反对票5864.85万股，占出席会议有表决权股份总数的16.69%；弃权0股。
5、审议通过《关于2008年度日常关联交易的议案》
本项交易为关联交易，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。
表决结果：同意票5866.85万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
6、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意票35138.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会的全过程由北京众天律师事务所陈茂云律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1.厦门港务发展股份有限公司2007年度股东大会会议记录。
2．北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
3、厦门港务发展股份有限公司2007年度股东大会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2008年5月8日
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