证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2008-022
厦门港务发展股份有限公司关于公司治理整改情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字200728号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上200739号文）等文件的要求,公司成立了治理专项活动工作小组,全面开展公司治理自查整改工作。针对公司在自查中发现的问题，以及中国证监会厦门监管局关于公司治理情况的综合评价和整改意见、深圳证券交易所提出的公司治理状况综合评价意见，公司及时进行了整改，并于2007年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上公告了《公司治理专项活动整改报告》（以下简称"《整改报告》"）。
根据中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）的要求，公司治理专项活动工作小组对截止2008年6月30日就《整改报告》中整改事项的整改情况和整改效果进行了分析，现说明如下：
一、公司治理整改情况
（一）公司治理存在的问题
2007年，综合公司自查、中国证监会厦门监管局的现场检查和深圳证券交易所的核查情况，公司治理存在以下几方面问题：
1、公司治理相关制度还不够完善；
2、公司尚未配备专职的内部审计人员；
3、公司应加强董事会专门委员会建设；
4、公司需要进一步做好相关人员的后继培训工作；
5、公司应进一步加强投资者关系管理工作。
（二）公司治理问题的整改情况及整改效果
1、关于公司治理相关制度还不够完善；
整改情况：本公司结合公司治理专项活动对各项制度进行一次较为全面的梳理和修订。在2007年7月和8月，公司董事会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度》、《厦门港务发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度》、《厦门港务发展股份有限公司内部控制制度》、《厦门港务发展股份有限公司接待和推广工作制度》、《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则》、《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》、《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》、《厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等一系列公司治理制度。
整改效果：公司已及时修订、完善了有关制度和规则，为公司内部控制体系的正常运转提供了制度基础。
2、公司尚未配备专职的内部审计人员；
整改情况：公司已于2007年底配备了专职内审人员，根据公司发展需要，专职内审人员负责对公司内部会计控制，财务管理和会计核算等进行较为系统的检查，提出改进建议，促进公司内部控制的进一步完善。
整改效果：公司已完成整改，并将不断发挥专职内审人员在公司经营中的重要作用。
3、公司应加强董事会专门委员会建设；
整改情况：公司董事会下设的各专门委员会均已制定相应的专门委员会工作细则，对各专门委员会的工作职责、委员的产生与组成、决策程序、议事规则等作了详细的规定。
截止2008年6月30日，董事会专门委员会已逐步发挥作用，例如：审计委员会召开了两次会议，对加强公司内部控制、公司2007年年报、续聘会计师事务所等议案进行了审议；薪酬与考核委员会召开会议对公司董事、监事和高级管理人员2007年度薪酬情况进行了审议；战略发展委员会对公司业务重组和资源整合等事项开展了调研工作。
整改效果：经过整改，公司董事会专门委员会已逐步发挥重要作用。公司将持续改进此方面的工作，进一步发挥董事会专门委员会的作用。
4、公司需要进一步做好相关人员的后继培训工作；
整改情况：公司积极组织董事、监事、高管和相关工作人员参加中国证监会、深圳证券交易所、厦门证监局等上级监管单位组织的学习培训，同时，公司还聘请了法律、会计等专业人士来公司授课或者培训。对新法律法规的出台，公司组织了相关人员通过自学、网上学习、开座谈会等多种形式，开展后继培训工作。
整改效果：公司通过持续开展后继培训工作，增强了公司相关人员规范运作意识，从而进一步提高了公司整体规范运作水平。
5、公司应进一步加强投资者关系管理工作；
整改情况：公司制定和实施了《厦门港务发展股份有限公司投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的职能部门、责任人和专项管理规定，建立起公司系统实施投资者关系管理的长效机制。公司还积极拓展信息披露的广度和深度，加大了与投资者沟通交流的力度，不断强化主动性信息披露意识。对于可能造成股价波动的重大事件，公司依照有关法律法规的要求进行及时完整披露，做好投资者关系管理工作。
整改效果：公司将进一步加强与完善投资者关系管理工作，进一步采取有效措施，不断提升公司投资者关系管理工作水平。
综上所述，经过公司治理专项活动，本公司的治理水平得到了很大提升，不但进一步完善了公司内部控制体系，而且公司董事、监事、高管人员提高了对公司治理重要性的认识，增强了规范运作意识，为公司治理状况的持续改善奠定了良好的基础。本公司将通过深入推动公司治理专项活动，进一步完善公司治理结构，确保公司持续、健康、和谐发展，从而为投资者带来更好的投资回报。
特此说明。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2008年7月21日
改，并于2007年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上公告了《公司治理专项活动整改报告》（以下简称"《整改报告》"）。
根据中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）的要求，公司治理专项活动工作小组对截止2008年6月30日就《整改报告》中整改事项的整改情况和整改效果进行了分析，现说明如下：
一、公司治理整改情况
（一）公司治理存在的问题
2007年，综合公司自查、中国证监会厦门监管局的现场检查和深圳证券交易所的核查情况，公司治理存在以下几方面问题：
1、公司治理相关制度还不够完善；
2、公司尚未配备专职的内部审计人员；
3、公司应加强董事会专门委员会建设；
4、公司需要进一步做好相关人员的后继培训工作；
5、公司应进一步加强投资者关系管理工作。
（二）公司治理问题的整改情况及整改效果
1、关于公司治理相关制度还不够完善；
整改情况：本公司结合公司治理专项活动对各项制度进行一次较为全面的梳理和修订。在2007年7月和8月，公司董事会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度》、《厦门港务发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度》、《厦门港务发展股份
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