证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-008
山东山大华特科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会决定
召集召开公司2007年年度股东大会。会议事宜安排如下：
一、召开会议基本情况
1、时间：2008年5月16日上午9:00。
2、地点：公司会议室(济南)。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
（2）截至2008年5月8日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。
二、会议审议事项
1、审议"公司2007年度董事会工作报告"；
2、审议"公司2007年度监事会工作报告"；
3、审议"公司2007年度独立董事述职报告"；
4、审议"公司2007年度财务决算报告"；
5、审议"公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
案"；
6、审议"关于聘请公司2008年年度审计机构的议案";
7、审议"关于增补公司董事的议案"：
（1）选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举朱效平为公司第五届董事会董事。
以上1、2、4、5、6项内容详见2008年3月1日的《证券时报》
和《中国证券报》上的公司2007年年度报告和公司董事会决议公告，
其他项内容详见今日的公司董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2008年5月14日、15日上午9:00-11:30、下午
2:00-5:00
3、登记地点：公司股东关系管理部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，
应出示代理人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件和授权人股
票帐户卡。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡
(复印件要盖章)；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法
定代表人依法出具的授权委托书、法人营业执照和股票帐户卡(复印
件要盖章)。
四、其它事项
1、会议联系方式：
公司地址：济南市经十路71号；
邮编：250061；
电话（传真）：0531-82666189
2、会议费用：与会人员食宿交通费自理。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十八日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技
股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决劝权。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 公司2007年度董事会工作报告
2 公司2007年度监事会工作报告
3 公司2007年度独立董事述职报告
4 公司2007年度财务决算报告
公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增
5
股本预案
6 关于聘请公司2008年年度审计机构的议案
7.1 选举吕玉芹为第五届董事会独立董事
7.2 选举朱效平为第五届董事会董事
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