证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2008-临009
天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月14日上午9:00时
2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张世堂副董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人股东共3人，代表股份1269050100股，占上市公司有表决权总股份79.56%。
2、有限售条件流通股股东出席情况
出席本次股东大会的有限售条件流通股股东共2人，代表股份1269046020股，占上市公司有表决权总股份79.56%。
3、无限售条件流通股股东出席情况：
出席本次股东大会的无限售条件流通股股东及股东代理人共1人，代表股份4080股，占公司无限售条件流通股股东表决权股份总数0.0003%，上述股东均现场出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，逐项表决形成了如下决议：
1、关于更换公司董事的议案
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，会议选举徐建一先生为公司第四届董事会董事。
2、《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关于一汽华利（天津）汽车有限公司股权的转让协议》
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：金诺律师事务所
2、律师姓名：杨玲
3、结论性意见：根据《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、公司召开2008年第一次临时股东大会的通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、律师出具的法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2008年4月15日
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