股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2008-临014
天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2008年6月13日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2008年6月25日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事7名，徐建一、金毅、许艳华董事和徐晓东独立董事因公缺席了本次会议。徐建一、金毅和许艳华董事分别委托王刚董事，徐晓东独立董事委托刘骏民独立董事代为行使表决权。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长张世堂先生主持，审议并通过了如下议案：
1、更选朱文山先生为第四届董事会审计委员会主任委员，张宝珠、舒歌群先生为审计委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
2、更选徐建一先生为第四届董事会战略委员会主任委员，朱文山先生为战略委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
3、更选徐建一、朱文山先生为第四届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
4、更选徐建一先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2008年6月26日
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